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投资移民诈骗案再传 250人受害

2015-9-16 21:47| 发布者: 小海螺| 查看: 12| 评论: 0

摘要: 前西藏僧人达吉(Lobsang Dargey)1997年来到美国,说着一口破英文,也没有钱,他从一名工人努力转型为西雅图的地産开发商。不过,达吉从一名僧人成为意气风发的资本家这个故事走到了结尾被指控从事诈欺。 《彭博新 ...

 
前西藏僧人达吉(Lobsang Dargey)1997年来到美国,说着一口破英文,也没有钱,他从一名工人努力转型为西雅图的地産开发商。不过,达吉从一名僧人成为意气风发的资本家这个故事走到了结尾被指控从事诈欺。

《彭博新闻》报导,美国证券交易委员会(SEC)已经向美国地区法院指控达吉诈骗投资人,而这些被害人多数是中国人,他们希望投资达吉的开发计画获得绿卡。SEC表示,法院已冻结达吉的资产并发出禁制令,禁止达吉再接受新资金。

根据指控,达吉从250名投资人募集了 1.25亿美元,用於在西雅图市中心开发一个40层高的摩天大楼,以及附近华盛顿州埃弗雷特(Everett)的一个混合用途建物。达吉告诉投资人,参加这个EB-5项目的投资可以帮助他们获得居留权。EB-5项目提供绿卡给投资50万美元以上创造就业的外国投资人。
不过,达吉把所募资金中的1470万转到招股书中没有提到的房地产项目,他也挪用250万元在华盛顿州贝尔维尤满Bellevue)购买自己的住家,还在美国和加拿大的赌场输了 20万元。

达吉现拥有两家公司,他在普吉特海湾开发房地产已近10年。在他的Path America公司网站上描述,该公司给有意在美国生活的外国人提供一站化的服务。
达吉涉嫌诈骗的资产已经被法官冻结。西雅图地方法院将於9月14日对达吉的三项欺诈行为进行初步听证。
本案是整顿EB-5签证计划的最新(也可能是最奇怪的)案例。备受争议的EB-5计画是因为金融危机期间美国开发商在国内找不到资金而想出的办法,发出的签证数量从2011年的近3000张大幅增长到2014年的9000张。这个计画受到大型城市开发商和中国投资人的喜爱,不过被批评未能吸引资本到郊区。八月初,政府问责局(GAO)建议管理EB-5项目的美国移民局,应该加强防制该计画成为诈骗的手段。






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