点标签看更多好帖
开启左侧

加国华人俩月买4栋豪宅 反洗钱中心盯上华人经纪

[复制链接]
发表于 2015-8-27 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
文章来源: 世界日报
- x" B: H+ @- N8 g7 [) F# T0 W7 Z  
4 |5 k! Q3 ~& H* n  f7 [) L
images (1).jpg

2 A  k; d" x" @& H2 w) W& i: g9 A( D
* Y# E3 X; Y% ^7 ] 温哥华房地产市一直传言是用来“洗钱”的最佳工具,联邦反洗钱机关–金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre,Fintrac)现在已把目标指向大温地区的地产经纪,调查有否串谋洗钱。
" C* S1 x2 N0 g) u
: d& c& S  p8 [6 V5 X 按照Fintrac规定,凡现金转帐1万元以上或重大的银码交易,均要向该中心呈报,然而从2012年1月到2015年5月为止,大温地产经纪只呈报了两宗大额现金交易及五宗可疑交易个案。然而在这段期间,温哥华、列治文、西温、北温……等大温地区的房市持续飙涨,交易额及数量何只这个数字。/ C2 q0 f( o+ c9 |& L. o8 Z

( n6 d% ^3 c% t* c! p: Q 而同期,温哥华金融机构向Fintrac呈报的大额现金交易为127万8804宗,可疑交易为8246宗。相比之下,房地产经纪及相关公司明显没有履行责任。8 ?0 ~& k/ p/ B! Y6 v# c0 S

6 a; D+ m& v. F& R# f& } 本地省报(The Province)根据资讯自由法取得的Fintrac文件指出,大温房市比银行、赌场以及汇款机构,是更危险的洗钱工具。
3 F  l$ d3 l1 t6 I+ m7 E
$ S; P  Y9 Y) {' Z3 s) C1 eFintrac一名官员表示,这个联邦反洗钱中心已经加强查核大温地区的房市交易情况。他坦言,有些人肯定不高兴。
  a  v! @% b9 a; ~
9 D! F+ F* b0 O& n3 D* l+ YFintrac早前已委由多伦多会计公司Grant Thornton负责审核2014年向Fintrac呈交的转帐、交易纪录,而且特别叮嘱要留意地产交易部分。而Grant Thornton提交的独立报告指出,不少交易都存在可疑问题,漏洞处处,部分更涉及律师以及合法的信托基金。% s) F5 L: W4 ?5 n  Q5 |
. p% s7 ?7 v# `" V" B0 x+ X
报告指出,海外资金及海外人士购买加国房地产,明显是最危险的。9 J: \7 n6 I3 _. `/ O: V  w

6 s, M0 W+ H1 R. v# Z 尽管报告没有指出这些海外资金及人士来自何处,不过从加拿大边境服务署数据显示,从2012年6月至2014年12月期间,在温哥华国际机场从中国旅客身上截得逾千万元现金来看,有反洗钱专家认为,这说明了自从中国大力打贪反腐后,即有大量黑钱从中国涌入。
  ?, ~& y7 K, ~7 ~$ s* j. o8 D) W) d) [' D- o2 l: F  O  S
马殊(Kim Marsh)是前皇家骑警国际刑事部门主管,现在是私家侦探,专为中国机关追查黑钱流入温哥华房市,希望能追回赃款。他表示,他已开了7个档案,调查最少有7宗大额现金交易,但正如上述,地产经纪只呈报了2宗。
3 V5 @& E/ D, p/ o- v5 n  y: ]+ H7 z  i
马殊又透露,在他调查的其中一个档案是,同一位中国买家,透过一名华裔律师,于2014年仅仅8个星期就购入列治文四间豪宅。他质疑为何地产经纪不呈报Fintrac。
0 X; m' T* I3 [3 ~, i- N# y3 a  T+ q, Z) T8 x" o. o5 m
不过卑诗地产业界提出异议,指Fintrac根本没有提供任何卑诗经纪洗钱证据或是大额现金交易。. F/ O7 g6 e6 L( _
! J% R) O1 {0 }- b* R- [2 `' x
卑诗房地产协会(B.C. Real Estate Association)主席罗素(Scott Russell)指出,现时大部经纪都不会处理现金超过1万元,因为在房地产交易里,大多是由律师及公证人处理大额现金。不过根据法例,律师是不受 Fintrac呈报法例所规限,当中就出现了漏洞。1 T6 K+ b" i& W" k

# ?; q, {* Z$ K7 p4 P 罗素又说,地产经纪都愿配合Fintrac,但政府从来没有好好的与业界磋商。& T( T- O) i5 {0 g8 }
! x, Z" _  m* N6 J! j' U1 `& G; V
另外一名拒绝透露姓名的地产经纪表示,他们每天忙于招揽达成交易,争取佣金,根本没时间。
; i" L7 s3 y! |3 J, l
9 p1 f( a+ E& B) d# e7 S$ p# g 而另一位主要买家来自中国的经纪行经纪则表示,很明白有责任配合Fintrac,但很多时只是根据客户所提交的资料,很难判断真假。
9 b7 k1 t4 G+ n9 g7 O$ [/ D" Y% a" n- x5 T( ?1 |7 p
根据法例规定,如没有报告大笔现金交易或可疑交易,最高可罚款50万元,若串谋犯罪,则可监禁5年。7 b. ~7 K% V7 V6 U' V5 s* [* O1 M

/ A6 e% c4 [$ m- d

转载请保留当前帖子的链接:https://www.beimeilife.com/thread-1353-1-1.html 谢谢
发表于 2015-8-28 11:22 | 显示全部楼层
温哥华的城市特点,房产总是热钱的避风港。

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
快速回复 返回顶部 返回列表