点标签看更多好帖
开启左侧

加国华人俩月买4栋豪宅 反洗钱中心盯上华人经纪

[复制链接]
发表于 2015-8-27 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
文章来源: 世界日报3 z# i8 |: l$ \! J" B
  
, z: R# n" Z6 ~
images (1).jpg

9 }0 i* u: G* X  l% @% B
4 D4 K9 w9 A# V7 P( S 温哥华房地产市一直传言是用来“洗钱”的最佳工具,联邦反洗钱机关–金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre,Fintrac)现在已把目标指向大温地区的地产经纪,调查有否串谋洗钱。
# M  u. s" X7 D' z7 ]5 s: U9 s7 Z& o1 L) y6 g$ H, I
按照Fintrac规定,凡现金转帐1万元以上或重大的银码交易,均要向该中心呈报,然而从2012年1月到2015年5月为止,大温地产经纪只呈报了两宗大额现金交易及五宗可疑交易个案。然而在这段期间,温哥华、列治文、西温、北温……等大温地区的房市持续飙涨,交易额及数量何只这个数字。
, X4 l) a5 y4 J2 c
& e# f# r' x4 E6 W! x( ~ 而同期,温哥华金融机构向Fintrac呈报的大额现金交易为127万8804宗,可疑交易为8246宗。相比之下,房地产经纪及相关公司明显没有履行责任。+ y( V( @0 Q* F6 \5 x

; O; l7 K, N$ N) z7 ^: ] 本地省报(The Province)根据资讯自由法取得的Fintrac文件指出,大温房市比银行、赌场以及汇款机构,是更危险的洗钱工具。: b2 ^" o3 z* q

& ]! j! V1 A2 s. s$ h5 gFintrac一名官员表示,这个联邦反洗钱中心已经加强查核大温地区的房市交易情况。他坦言,有些人肯定不高兴。7 z' L/ }' Y  F) o+ W+ A

% m/ X* y: y8 z: B8 {7 kFintrac早前已委由多伦多会计公司Grant Thornton负责审核2014年向Fintrac呈交的转帐、交易纪录,而且特别叮嘱要留意地产交易部分。而Grant Thornton提交的独立报告指出,不少交易都存在可疑问题,漏洞处处,部分更涉及律师以及合法的信托基金。! I' H# z  z4 n
8 j( @2 i( K7 O
报告指出,海外资金及海外人士购买加国房地产,明显是最危险的。
. e% p. F: M/ b( @% ]
/ x' J. z  X( N- l 尽管报告没有指出这些海外资金及人士来自何处,不过从加拿大边境服务署数据显示,从2012年6月至2014年12月期间,在温哥华国际机场从中国旅客身上截得逾千万元现金来看,有反洗钱专家认为,这说明了自从中国大力打贪反腐后,即有大量黑钱从中国涌入。: F% j4 m. L5 K. w: I
. D4 u5 n/ p- j$ \
马殊(Kim Marsh)是前皇家骑警国际刑事部门主管,现在是私家侦探,专为中国机关追查黑钱流入温哥华房市,希望能追回赃款。他表示,他已开了7个档案,调查最少有7宗大额现金交易,但正如上述,地产经纪只呈报了2宗。; o7 Q: O" O2 N6 q% g! w7 C; l5 |
7 E6 o7 f5 p0 Y. {. {8 i
马殊又透露,在他调查的其中一个档案是,同一位中国买家,透过一名华裔律师,于2014年仅仅8个星期就购入列治文四间豪宅。他质疑为何地产经纪不呈报Fintrac。
4 T4 K3 n3 h; j5 c
+ P2 i. M& G5 x" [  v 不过卑诗地产业界提出异议,指Fintrac根本没有提供任何卑诗经纪洗钱证据或是大额现金交易。
8 v* j0 Z5 E6 a. |9 `& L
# A7 h! A4 K) V, W* a: ~ 卑诗房地产协会(B.C. Real Estate Association)主席罗素(Scott Russell)指出,现时大部经纪都不会处理现金超过1万元,因为在房地产交易里,大多是由律师及公证人处理大额现金。不过根据法例,律师是不受 Fintrac呈报法例所规限,当中就出现了漏洞。
4 Y9 Q, [5 l* _4 N+ x
, L- u+ [- F9 |1 o$ j/ R1 { 罗素又说,地产经纪都愿配合Fintrac,但政府从来没有好好的与业界磋商。
; g6 R- q. T, j* i8 F
) D7 b+ T: L" X6 z& W7 u, B 另外一名拒绝透露姓名的地产经纪表示,他们每天忙于招揽达成交易,争取佣金,根本没时间。
/ x5 d# \8 z( L3 @5 f7 }) r( q" G" l
而另一位主要买家来自中国的经纪行经纪则表示,很明白有责任配合Fintrac,但很多时只是根据客户所提交的资料,很难判断真假。
- ^( n/ U. E% ~2 g) T! H, t- L7 l/ g, v- A* e4 G: l; z6 t
根据法例规定,如没有报告大笔现金交易或可疑交易,最高可罚款50万元,若串谋犯罪,则可监禁5年。
/ {1 n3 T: @: }5 ]" y, j5 @1 t$ B2 G# @


转载请保留当前帖子的链接:https://www.beimeilife.com/thread-1353-1-1.html 谢谢
发表于 2015-8-28 11:22 | 显示全部楼层
温哥华的城市特点,房产总是热钱的避风港。

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
快速回复 返回顶部 返回列表