点标签看更多好帖
开启左侧

加国华人俩月买4栋豪宅 反洗钱中心盯上华人经纪

[复制链接]
发表于 2015-8-27 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
文章来源: 世界日报
* e8 k# ^3 K8 g7 h7 `" P5 v% n  
6 p6 C# C) R- f3 R. R& `: m/ O6 y
images (1).jpg
2 U/ Y/ q" d( V: k0 B
7 f/ E+ [# z& i; m0 a
温哥华房地产市一直传言是用来“洗钱”的最佳工具,联邦反洗钱机关–金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre,Fintrac)现在已把目标指向大温地区的地产经纪,调查有否串谋洗钱。- ~9 F( z2 T$ [# B( c
/ M2 w/ w5 {1 q- `) t
按照Fintrac规定,凡现金转帐1万元以上或重大的银码交易,均要向该中心呈报,然而从2012年1月到2015年5月为止,大温地产经纪只呈报了两宗大额现金交易及五宗可疑交易个案。然而在这段期间,温哥华、列治文、西温、北温……等大温地区的房市持续飙涨,交易额及数量何只这个数字。
6 W6 H6 |% ?' k: G$ g1 I) F# I8 o+ t+ Q! K
而同期,温哥华金融机构向Fintrac呈报的大额现金交易为127万8804宗,可疑交易为8246宗。相比之下,房地产经纪及相关公司明显没有履行责任。' ]% ?% q2 G7 ~; R: o

  P0 y3 f/ C+ u7 H! E; F 本地省报(The Province)根据资讯自由法取得的Fintrac文件指出,大温房市比银行、赌场以及汇款机构,是更危险的洗钱工具。
/ b" M0 ?, G& n
1 g9 p; U8 B+ P! WFintrac一名官员表示,这个联邦反洗钱中心已经加强查核大温地区的房市交易情况。他坦言,有些人肯定不高兴。: }2 {/ \& g: c. i$ J/ G

) B8 J. U9 ]& n3 \Fintrac早前已委由多伦多会计公司Grant Thornton负责审核2014年向Fintrac呈交的转帐、交易纪录,而且特别叮嘱要留意地产交易部分。而Grant Thornton提交的独立报告指出,不少交易都存在可疑问题,漏洞处处,部分更涉及律师以及合法的信托基金。
; j. S, D3 n5 U6 w+ L& N" b7 ~! p+ p  u
报告指出,海外资金及海外人士购买加国房地产,明显是最危险的。. D5 I7 a4 c3 U6 w* b

5 j. ^; t; U5 ?! x* T' {. v1 b 尽管报告没有指出这些海外资金及人士来自何处,不过从加拿大边境服务署数据显示,从2012年6月至2014年12月期间,在温哥华国际机场从中国旅客身上截得逾千万元现金来看,有反洗钱专家认为,这说明了自从中国大力打贪反腐后,即有大量黑钱从中国涌入。
8 [# O3 @8 W  \
2 P. S* W, q9 h 马殊(Kim Marsh)是前皇家骑警国际刑事部门主管,现在是私家侦探,专为中国机关追查黑钱流入温哥华房市,希望能追回赃款。他表示,他已开了7个档案,调查最少有7宗大额现金交易,但正如上述,地产经纪只呈报了2宗。
, j+ @$ @  X/ N
0 d- O9 C. q* ?4 k0 [ 马殊又透露,在他调查的其中一个档案是,同一位中国买家,透过一名华裔律师,于2014年仅仅8个星期就购入列治文四间豪宅。他质疑为何地产经纪不呈报Fintrac。
% I1 v) r; k) s2 a. e. _" J0 f& F1 P# c. @2 y/ m" T) g
不过卑诗地产业界提出异议,指Fintrac根本没有提供任何卑诗经纪洗钱证据或是大额现金交易。: B( L! E& K: D+ V! N+ Y- P; @

" v; b. k  {* z+ ^$ B 卑诗房地产协会(B.C. Real Estate Association)主席罗素(Scott Russell)指出,现时大部经纪都不会处理现金超过1万元,因为在房地产交易里,大多是由律师及公证人处理大额现金。不过根据法例,律师是不受 Fintrac呈报法例所规限,当中就出现了漏洞。6 y$ t" k4 N/ w5 s0 B

% f; n# E: E$ _! a9 _: d  ~  ^$ t 罗素又说,地产经纪都愿配合Fintrac,但政府从来没有好好的与业界磋商。
" s; @2 n6 ?; j. D& S
" ^2 k  p( X: c) r4 q. f- I 另外一名拒绝透露姓名的地产经纪表示,他们每天忙于招揽达成交易,争取佣金,根本没时间。
! I# F! _( d! }- U6 L. L( l5 k9 ?* a# B1 z- ~, G1 p
而另一位主要买家来自中国的经纪行经纪则表示,很明白有责任配合Fintrac,但很多时只是根据客户所提交的资料,很难判断真假。7 @$ @% K9 h4 {
/ H6 \' F4 Q, F1 H0 b" n
根据法例规定,如没有报告大笔现金交易或可疑交易,最高可罚款50万元,若串谋犯罪,则可监禁5年。6 V4 N  q( k1 G$ R
& c/ t5 a, ~# D* n8 o6 b& y$ o


转载请保留当前帖子的链接:https://www.beimeilife.com/thread-1353-1-1.html 谢谢
发表于 2015-8-28 11:22 | 显示全部楼层
温哥华的城市特点,房产总是热钱的避风港。

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
快速回复 返回顶部 返回列表