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加国华人俩月买4栋豪宅 反洗钱中心盯上华人经纪

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发表于 2015-8-27 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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文章来源: 世界日报
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/ |: O8 D  }5 J, G3 j 温哥华房地产市一直传言是用来“洗钱”的最佳工具,联邦反洗钱机关–金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre,Fintrac)现在已把目标指向大温地区的地产经纪,调查有否串谋洗钱。
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8 D/ ?( e2 F; [ 按照Fintrac规定,凡现金转帐1万元以上或重大的银码交易,均要向该中心呈报,然而从2012年1月到2015年5月为止,大温地产经纪只呈报了两宗大额现金交易及五宗可疑交易个案。然而在这段期间,温哥华、列治文、西温、北温……等大温地区的房市持续飙涨,交易额及数量何只这个数字。/ i2 @2 y  N0 ~% R
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而同期,温哥华金融机构向Fintrac呈报的大额现金交易为127万8804宗,可疑交易为8246宗。相比之下,房地产经纪及相关公司明显没有履行责任。+ I8 m: f& O) i

2 _5 b4 N/ h6 A* o 本地省报(The Province)根据资讯自由法取得的Fintrac文件指出,大温房市比银行、赌场以及汇款机构,是更危险的洗钱工具。/ l4 S: G' Z( x2 c5 ^+ B! K

# e4 H+ V/ K: T1 ?7 k; l4 wFintrac一名官员表示,这个联邦反洗钱中心已经加强查核大温地区的房市交易情况。他坦言,有些人肯定不高兴。& H* d8 e/ `% ?

6 z' h# z3 M( F; PFintrac早前已委由多伦多会计公司Grant Thornton负责审核2014年向Fintrac呈交的转帐、交易纪录,而且特别叮嘱要留意地产交易部分。而Grant Thornton提交的独立报告指出,不少交易都存在可疑问题,漏洞处处,部分更涉及律师以及合法的信托基金。: E/ W3 S' S: Z8 j

; \& y. N) I3 Q 报告指出,海外资金及海外人士购买加国房地产,明显是最危险的。
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: K" Y; k! e( v. M4 M# A 尽管报告没有指出这些海外资金及人士来自何处,不过从加拿大边境服务署数据显示,从2012年6月至2014年12月期间,在温哥华国际机场从中国旅客身上截得逾千万元现金来看,有反洗钱专家认为,这说明了自从中国大力打贪反腐后,即有大量黑钱从中国涌入。
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马殊(Kim Marsh)是前皇家骑警国际刑事部门主管,现在是私家侦探,专为中国机关追查黑钱流入温哥华房市,希望能追回赃款。他表示,他已开了7个档案,调查最少有7宗大额现金交易,但正如上述,地产经纪只呈报了2宗。% B, R2 S: Y$ J& ]
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马殊又透露,在他调查的其中一个档案是,同一位中国买家,透过一名华裔律师,于2014年仅仅8个星期就购入列治文四间豪宅。他质疑为何地产经纪不呈报Fintrac。
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" F% D' h! K" r- t9 s" O7 m: N 不过卑诗地产业界提出异议,指Fintrac根本没有提供任何卑诗经纪洗钱证据或是大额现金交易。. z6 j4 z, C5 f* Q, [; @8 D) s
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卑诗房地产协会(B.C. Real Estate Association)主席罗素(Scott Russell)指出,现时大部经纪都不会处理现金超过1万元,因为在房地产交易里,大多是由律师及公证人处理大额现金。不过根据法例,律师是不受 Fintrac呈报法例所规限,当中就出现了漏洞。
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罗素又说,地产经纪都愿配合Fintrac,但政府从来没有好好的与业界磋商。& l& F$ @8 j& l: M. Q% \8 R3 o
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另外一名拒绝透露姓名的地产经纪表示,他们每天忙于招揽达成交易,争取佣金,根本没时间。9 ]3 P$ T) j# z" y- q% r* ~! F0 a
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而另一位主要买家来自中国的经纪行经纪则表示,很明白有责任配合Fintrac,但很多时只是根据客户所提交的资料,很难判断真假。
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根据法例规定,如没有报告大笔现金交易或可疑交易,最高可罚款50万元,若串谋犯罪,则可监禁5年。
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转载请保留当前帖子的链接:https://www.beimeilife.com/thread-1353-1-1.html 谢谢
发表于 2015-8-28 11:22 | 显示全部楼层
温哥华的城市特点,房产总是热钱的避风港。

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