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华裔夫妇涉嫌盗用中国投资移民款项近2000万美元

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发表于 2016-6-3 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  参考消息网6月3日报道美媒称,加州一对夫妇因涉嫌不当使用投资移民计划款项受到美国证券交易委员会的欺诈指控。% n2 D- d& U& {1 W( F3 T5 d' u
  据美国之音电台网站6月3日报道,美国证交会6月2日宣布了对查尔斯·刘和王欣(音译)的欺诈指控,并冻结了这对夫妇的资产。从姓名看,刘、王二人或为华裔。据路透社报道,这对夫妇住在加州尼古湖。/ I1 {% e& a7 w
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  证交会表示,该夫妇以联邦投资移民计划名义,从至少50名中国投资者处筹集了2700万美元,声称用于投入一个癌症治疗中心项目。但是,证交会指控三分之二的款项被不当使用,并未用于该项目。
; ?. G* M) j/ O) h. v" p- P8 s! p  路透社消息说,6月2日在洛杉矶联邦法庭披露的证交会民事诉状指刘将1180万美元转往中国的三个营销公司,而刘是其中一家公司的首席执行官兼董事长。刘还被指将另外700万美元转到他和妻子的私人账户。
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  证交会说,该夫妇对投资者宣称将在加州蒙特贝罗修建一个12.5万平方英尺的用质子技术治疗癌症的设施,并说该计划将创造4500个全职就业机会。
; B  U4 _7 a# f' o3 }9 [" z+ b9 O  但是,证交会说,从该夫妇开始收取投资款算起,两人宣称的设施过了至少18个月还没有开建。证交会在诉状上还指两人在用于宣传投资癌症中心项目的网站上使用了“政府支持”的文字,并用了前总统老布什和加州前州长施瓦辛格的照片,照片旁有让人看起来觉得是二人所写的支持质子治疗的信件。诉状说,信件中并没有提及EB-5联邦投资移民计划,并且在书写信件时还没有EB-5移民计划。, ]; \! {, E5 c% A
  报道称,洛杉矶联邦法庭批准了证交会提出的冻结刘、王二人资产、账户,以及相关实体的要求,并禁止其继续筹款,或动用剩余款项。
4 w1 `, ]0 e: V! x- x$ W, C; ~- K  证交会洛杉矶地区办公室的官员米歇尔·莱恩说:“我们断言刘和王把投资款当作个人存钱罐,并且利用中国人,向他们保证投资用于一个能够创造就业机会并且治疗癌症病患的创新项目。”4 h% L2 [: `- J- Y) K" G) `
  根据联邦EB-5项目,富裕的外国人可以通过向特定的项目投资至少50万美元,换取全家移民美国。路透社报道说,过去20年间,相当多的投资被用于豪华饭店、滑雪度假村和加油站等商业地产项目。0 Q1 I1 T1 W1 g

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