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[北美] 美官员:恐怖组织和毒贩利用匿名空壳公司转移资产

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发表于 2016-7-13 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  【环球网综合报道】据法新社7月12日报道,美国财政部一名高级官员日前表示,恐怖组织和贩毒组织正在通过匿名美国空壳公司藏匿和转移财产。该官员呼吁国会解决该问题。
" }2 H& Z5 y1 ~( M  美国财政部恐怖主义与金融情报执行秘书亚当•祖宾在一篇文章中写道:“在调查我们面临的威胁时,无论是国外恐怖分子、贩毒集团、受裁政党还是网络黑客,调查人员均发现了在美国用于隐藏和转移财产的空壳公司”。0 E: A# T5 r& }4 U5 Q) _+ k
  他在《国会山》日报中写道:“是美国财政系统的疏漏造成了这一现象,而揭露全部的资金流向花了几年的时间。”" M0 U3 R& b: {2 u7 s
  上月,美财政部提议国会立法,规定公司成立时其受益所有人不得匿名,必须接受身份认证。而目前美国许多州公开允许受益人匿名。: _+ Y1 p0 f3 @1 L
  对于这种现象,祖宾表示:“这使得美国空壳公司成为一种可疑的洗钱途径,而公职人员又可以为其寻求庇护”。

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