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[加国纵横] 地下钱庄状告温哥华华裔借千万加币炒房不还 惊动了加拿大税务局 ... ...

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发表于 2016-7-20 01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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中国近年来对于资本外流的管理愈发严格,居民每年只有$5万美元的购汇额度。而在加拿大,汇入超过$1万加元的款项则必须进行申报。这些制度间接导致一些地下钱庄发展壮大,一些人为了洗钱、避开两国资金管理系统而选择将大量资金通过地下钱庄转移至国外。近日,一起有关地下钱庄的大额金钱纠纷案件被诉讼到BC省最高法院,引起了外媒以及地产审查部门的注意。
据《温哥华太阳报》披露,一名中国商人陈桂花(音译)将BC省一对夫妇告上法庭,称这对夫妇在BC省所开设的建筑公司Chongye Developments Ltd.拖欠高达$1000万加币的债务,目前只付清了2015年12月之前10%的利息部分($87.5万)。
被告“Wang Qiang(英文名Edison Washington)”和“Shao Feng Yun(英文名Amy Barsha Washington)”自2011年起就活跃在温哥华的房地产市场,所购买的10处BC省物业,总价值高达$1.52亿加币。两人现住在西温一处价值$730万的豪宅里。
据原告表示,他们之间的债务合同上写明,债务将由被告的“个人资产”作为抵押,“个人资产”包括房产但不仅限于房产。原告希望BC省法院能够判处被告违约,并用被告在温哥华Cambie街以及西温地区的数套房产来偿还债务。

而被告虽然承认自己借款一事,却认为BC省法院没有权力对此事作出判决,因为原告陈桂花(音译)并不是加拿大公民或居民,且双方的债务合同是在中国国内的口头合同。被告夫妇还认为,自己的借款人不是陈桂花,而是一名田姓先生。
据悉,被告Wang Qiang(英文名Edison Washington)是通过一位田姓先生完成借款手续的。他在中国向一个中国账户打入一部分资金,随后被告可以在BC省拿到借款。2015年11月18日,被告夫妇、田先生和一个名为JonathanWang的会计师在温哥华会面,会计师将本票直接开给了被告夫妇。而他们的这种行为符合地下钱庄转钱的模式。
加拿大乐活网(lahoo.ca)了解到,这起涉及地下钱庄的案件引起了BC省房地产审查部门的注意,审查房地产市场海外资金来源的部门初步审查了被告夫妇以及他们开设的建筑公司。调查发现,被告夫妇在BC省的10处房产中,有三处位于西温Belmont Drive,总价值超过$6850万加元。另有7处位于Cambie Street,属于目前政府计划重新分区的房屋。
几周前,他们售出了Belmont Drive上的三处房产,这三处物业在温哥华未被开发的独立屋中,可以说是叫价最贵的。一下子提高了整条街的地价,几乎是城市最高价。
这起债务纠纷涉及地下钱庄,还有可能存在偷税漏税等问题,原告和被告竟将本该秘密进行的交易闹到了BC省的最高法院,让人哭笑不得。现在,这对被告夫妇将面临加拿大税局以及其他当地部门的后续调查,而原告是否能追回欠款也未可知。
出品:温哥华头条




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