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[美国移民综合] 美国移民史上最严EB-5草案来了

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发表于 2016-8-8 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今年的930步履将至,Grassley议员同学又来了。之前就有消息说,Grassley的新法案,基本已经完稿了。这边,就流传出了,日期为7月1日的,新提案的草案版本。
* y+ r: F8 s0 E1 zMR.Grassley:
) o$ Y# e4 u. K' p& p4 D美国政治家,共和党人。生于美国艾奥瓦州,1933年出生。现任美国国会参议院参议员 、参议院财政委员会首席成员。
0 P- }3 y8 J# Q: s从新版本的名称来看,继续还是叫做:American Job Creation and Investment Promotion Reform Act of 2015,这是去年S.1501的延续。
# V* i5 J. H5 t3 j现在,Grassley同学又来了,带着比S.1501,去年所有版本提案/草案更加严苛,欣然而至。, S" V8 W9 c7 Y3 A$ k& p
31页的草案,7大章节,主要内容在第2、3和4章,下面先按照条款出现的顺序,将比较重要的内容,做个解读:0 [5 s$ D; Q2 u  ~5 i
第二章1 m- g6 K6 }4 P
1. EB-5区域中心法案,延长5年,至2020年9月30日;
- m( z- C5 g  R( K1 @9 c6 G2. EB-5所能用的间接就业,最多为90%;(这条去年争议很大,现在还在,大型基建项目,可能会很受伤)
- \4 E: Z/ Z- o3. 非EB-5资金所创造的就业,不能超过EB-5投资者所能使用的就业的30%;(新限制条款)" c) S( [- M% d9 J
4. 租户就业,被枪毙;(争议不大)
1 t+ j& O/ A2 h$ n5. 区域中心的文件,需要到SEC去注册,按照1933年证券法;(貌似会很严苛,但是还需证券律师来解读)
5 j' m# t  r1 i+ b2 I6 `: o$ s6. 项目方给投资者的文件,需要包括:
1 U( z, e7 Z- q: [6.1 所有环节中收到费用/钱的人(名称/联系方式);
: T; L& L3 v  Y+ M8 m6.2 披露过去十年的法庭记录等;
8 N' f0 O/ O  t' E4 z7. 区域中心年度报告审核制度,明细严苛;
! g$ Y% c" Y  U* ^$ m8. 对于区域中心/JCE/NCE所有人的限制(不能有欺诈犯罪记录等);
: k6 ^  U% i. O8 R; X2 M9 h9. 对外国人和企业的限制:
, t6 ?7 i# A1 e, l* Q4 z$ x* d  C; c: g9.1 区域中心所有人或者间接控制人,必需是公民或者绿卡持有者;
5 v9 R: L; _- h4 \% }: V- \5 S9.2 外国政府所拥有的企业不能参与到区域中心;
4 \( z& Q2 C/ F3 y10. 所有EB-5的融资行为,被界定为美国本土发生的行为,受美国司法管辖;(这条去年草案就有,被认为SEC加强监管的条款)
( u. w! f+ [- m) P& ?0 _% X11. 区域中心的认证过程,更加细化:9 r4 w( ^( f, I+ Q0 k
11.1 第一步,初审授权
0 v0 F. N' e* o0 `' q11.2 第二步,年度审核授权
" b& P1 }8 W! t11.3 区域中心不合规的后果:
* ^5 h% R& H8 g# V11.3.1 暂停-Suspension(新规定): I: \! c$ i3 G9 m1 I& k
11.3.2 终止-Termination
' r. m8 u5 ]8 b12. 区域中心诚信基金年费,每年2万美金:5 d; p& A& `6 R, o" u
12.1 三分之一以上,用于审计和现场审查;: r6 C: o6 E( X& y) {+ U8 u! r
12.2 三分之一以上,用于海外调查:$ s4 y" y2 k8 U. ~' T! p
12.2.1 海外市场宣传促销活动的调查(也就是说要到中国来核实销售活动是否合规)8 j+ M9 F  B/ p! @
12.2.2 投资者合规的调查(也就是说可能要现场核查投资者的资金来源)" ?  G6 P% L, P% N
12.2.3 其余资金用于,区域中心的合规性审查以及面试1 G  |/ ]) a) }6 Z1 T) u+ U
13. 第三方营销机构的管理(新要求,也就是说要开始监管海外的中介)8 s$ E$ z9 T  S6 }
13.1 要求到USCIS注册, E$ }+ M0 s: J1 L0 s$ w
13.2 年度报告,并提供名称、地址、主管、分支、邮件和电话等信息
2 E4 U2 O6 t5 Y. F( y14 资金来源  N; X$ Z# n" k- Z6 i
14.1 要求7年税单(去年提案也是如此,不过个人来说没有特别提供的目的和作用)
* k! ^$ \6 q" D9 Z1 Z) c! [. T14.2 海外转款,需要提供专款人的身份证明;+ P6 W: K6 m# H6 ~7 n& Y
14.3 赠与,只能是近亲属;. ~) E: x$ |, z  @, M# @! F
14.4 贷款,只能来源于美国金融监管机构认可的,有信誉的,银行或者贷款机构;
+ G+ Y; g5 F* {: c第三章
4 H% p- ?# i* v5 Y* P1. 获得有条件绿卡之后,2周年的前90天,可以递交I-829申请;(同现在一样)9 w/ f' g0 A- ?! H7 s, X- a
2. 递交I-829新规定:只要526批准后两年,即便排期还没轮到,也没登陆,也可以直接递交829,以后登陆或者485后直接拿正式绿卡;(最大利好,缓解排期)
$ K: j( x8 Y9 Z! R  }3 }第四章# @+ b! F  H% z3 C+ M
1. 为TEA地区,预留5000张签证;(撇开城市和乡村帮的最大争议)9 k  B' ]7 k1 [. w2 m9 _# ~7 [! j
2. TEA的认定,为2年有效,续期的话继续为2年;(更合理)
: y6 j- \; `4 x0 ^5 d( K3. 最低投资额,TEA:80万,非TEA:120万;" |  _9 z+ `7 A6 N; t1 h
4. 调价机制:  S4 e' Q0 H) d# x3 t' C2 R% E
4.1 由DHS(国土安全部-移民局上级部门)部长和劳工部部长商量,随时可以调价;0 M7 J+ [" S, z
4.2 如果5年未调,每5年自动按照物价指数来调整;: M0 q- Y- d0 n, t
关于这份史上最严苛EB-5草案,我们做出以下简单总结:2 D7 X# P" {. @+ g. e* n9 ~
1. TEA以及签证如何分配,这个去年城市帮和乡村帮激战的焦点,这个草案,完全模糊化了,可见Grassley同学特别想达成一个可行的妥协的法案;4 A. p- z: u; @/ O; m- ~
2. 全文,到处可见SEC,证券合规已经到了再不能更重要的地步;& L8 T* \# e+ K( t6 _
3. 海外中介机构的报备,以及销售环节的披露,已经到了不能再明细的地步;
2 o7 N' ]+ [+ a2 j8 n! H4. 区域中心所有活动的监管,明确而严苛;
: k: W  I# g: z/ f- p5. 投资者的资金来源准备,进一步收紧;
; |- E. U5 F: b- v3 E  v6. 最大利好为,虽然签证数不能放宽,但是I-829可以提前递交,缓解排期之痛;
& ~, a% H4 q3 w) \% e% U: d' y现在就此判断,这份草案能否再像去年一样,掀起行业的巨大震动还为时过早。不过可以确定的是,2016年9月30日正在大步翩翩向我们走来!+ n) c# `; W1 J1 T- X" X/ O' B
提示:
2 s, [+ h9 }- z/ p现在距离50万美元投资移民美国还有最后2个多月的时间,在此提醒正在准备文件的客户,涨价苗头愈加显现,目前限期日趋逼近,为了减少不必要的开支,尽量尽早递案,每一天、每一分、每一秒的时间争取,都具有非同一般的价值。% c8 K  e( l0 Y: n! h1 c( o

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1 Y7 H9 E# }" g9 g为投资者提供中立的建议与咨询,刘宇律师带领读者一起深度思考!
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