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[美国移民综合] 美国移民史上最严EB-5草案来了

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发表于 2016-8-8 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今年的930步履将至,Grassley议员同学又来了。之前就有消息说,Grassley的新法案,基本已经完稿了。这边,就流传出了,日期为7月1日的,新提案的草案版本。
4 ~/ @3 \2 y0 A( `' D: `MR.Grassley:
* `- Q$ m% m! Q5 w/ u美国政治家,共和党人。生于美国艾奥瓦州,1933年出生。现任美国国会参议院参议员 、参议院财政委员会首席成员。
2 V2 J" E5 [; j# O从新版本的名称来看,继续还是叫做:American Job Creation and Investment Promotion Reform Act of 2015,这是去年S.1501的延续。! y6 V1 T$ ?; e& o$ d
现在,Grassley同学又来了,带着比S.1501,去年所有版本提案/草案更加严苛,欣然而至。, {1 q  u+ K" }( V7 w
31页的草案,7大章节,主要内容在第2、3和4章,下面先按照条款出现的顺序,将比较重要的内容,做个解读:
/ S- W5 B# A" D5 ~第二章
; H/ n' t: R% y* S% _1. EB-5区域中心法案,延长5年,至2020年9月30日;
7 h# p5 ^& N, U  h4 O2. EB-5所能用的间接就业,最多为90%;(这条去年争议很大,现在还在,大型基建项目,可能会很受伤)
/ {! ?: S  m4 p0 R& P0 Q( E2 S' I3. 非EB-5资金所创造的就业,不能超过EB-5投资者所能使用的就业的30%;(新限制条款)- p- U( [: @0 I7 \
4. 租户就业,被枪毙;(争议不大). [9 a; l2 ^! h( x
5. 区域中心的文件,需要到SEC去注册,按照1933年证券法;(貌似会很严苛,但是还需证券律师来解读)
6 K2 L  [$ G- R% e7 S2 r6. 项目方给投资者的文件,需要包括:0 g, b+ j  {2 e( K2 v4 q0 Q3 l$ D
6.1 所有环节中收到费用/钱的人(名称/联系方式);
$ W& T5 v5 ]8 _4 k; m6.2 披露过去十年的法庭记录等;' O! p+ {+ c) v6 j; r) ]8 }/ L
7. 区域中心年度报告审核制度,明细严苛;
' U. w3 n& O, C; F- K+ [8. 对于区域中心/JCE/NCE所有人的限制(不能有欺诈犯罪记录等);
2 Q' Y- T+ W) D8 N" L9. 对外国人和企业的限制:' P( Z* d1 G+ ^) j/ O: F/ N; p& G' a
9.1 区域中心所有人或者间接控制人,必需是公民或者绿卡持有者;
5 g. X# t( A/ d, ]+ {& N9.2 外国政府所拥有的企业不能参与到区域中心;3 @0 G4 e1 q3 U) M# T; d7 j6 C# x
10. 所有EB-5的融资行为,被界定为美国本土发生的行为,受美国司法管辖;(这条去年草案就有,被认为SEC加强监管的条款)
) O, U8 N; X! b* R- Z; M1 ?11. 区域中心的认证过程,更加细化:% u* B! T1 n/ W  M
11.1 第一步,初审授权
) b6 {* m( b" u, `* `1 d: l11.2 第二步,年度审核授权/ Q3 n" |3 M) j, ~
11.3 区域中心不合规的后果:& F0 F5 m+ _6 h( m+ P$ p3 R
11.3.1 暂停-Suspension(新规定)
9 s( K; _$ K$ @' y0 C7 ?( }! ]11.3.2 终止-Termination
% O! A$ F" t" }12. 区域中心诚信基金年费,每年2万美金:
6 `" s7 y8 ?+ h2 j12.1 三分之一以上,用于审计和现场审查;
' K0 I& r7 y* a0 o( L& s8 w12.2 三分之一以上,用于海外调查:
4 n! A; B9 F0 U0 i. t- S: v12.2.1 海外市场宣传促销活动的调查(也就是说要到中国来核实销售活动是否合规)# s3 p+ ]+ ?! d( j# n# M; F& ^
12.2.2 投资者合规的调查(也就是说可能要现场核查投资者的资金来源)
1 g) O' ?7 M/ g) U* k12.2.3 其余资金用于,区域中心的合规性审查以及面试- {: U$ _3 W( X! Y) p/ y
13. 第三方营销机构的管理(新要求,也就是说要开始监管海外的中介); f1 b, d3 t  j; w: K
13.1 要求到USCIS注册
. ~% M" T4 N% L& [: ?$ K! {5 A13.2 年度报告,并提供名称、地址、主管、分支、邮件和电话等信息- @( T% }! m  t6 z& j6 y( C
14 资金来源3 e  c5 r7 \4 W2 j( L1 {! M
14.1 要求7年税单(去年提案也是如此,不过个人来说没有特别提供的目的和作用): J9 q2 v/ S: l% |  e. n
14.2 海外转款,需要提供专款人的身份证明;- D8 B: ~# t, H5 A4 e/ S' S; w& G- d
14.3 赠与,只能是近亲属;: p6 D1 k) Y6 X( H
14.4 贷款,只能来源于美国金融监管机构认可的,有信誉的,银行或者贷款机构;( H/ N% D: V/ M2 N3 i$ U8 K" Y
第三章
/ ^  v* _/ G8 H' [1. 获得有条件绿卡之后,2周年的前90天,可以递交I-829申请;(同现在一样)
- g0 U4 p% \) q9 r/ w: H; b2. 递交I-829新规定:只要526批准后两年,即便排期还没轮到,也没登陆,也可以直接递交829,以后登陆或者485后直接拿正式绿卡;(最大利好,缓解排期)
# C' v: s' s& F4 b4 p4 u# F7 j5 N第四章* A- o, d: l9 F4 j5 S" j
1. 为TEA地区,预留5000张签证;(撇开城市和乡村帮的最大争议)
+ P0 x5 h1 U1 ~! m2 i% n# n) {2. TEA的认定,为2年有效,续期的话继续为2年;(更合理)
2 ^- |5 I, |7 e. T3. 最低投资额,TEA:80万,非TEA:120万;! Y/ X, H. r* v
4. 调价机制:
0 I8 J5 Q2 Y% D% Q, L: }4.1 由DHS(国土安全部-移民局上级部门)部长和劳工部部长商量,随时可以调价;
  E9 L1 d7 J- @4.2 如果5年未调,每5年自动按照物价指数来调整;
- f" q% p- U; g; n关于这份史上最严苛EB-5草案,我们做出以下简单总结:- ^3 y4 ]# c/ j4 e5 E5 K. A
1. TEA以及签证如何分配,这个去年城市帮和乡村帮激战的焦点,这个草案,完全模糊化了,可见Grassley同学特别想达成一个可行的妥协的法案;
  Y4 p3 _3 c0 X. i+ U3 f) ~2. 全文,到处可见SEC,证券合规已经到了再不能更重要的地步;
' a' n5 j) o' G. J% k$ b0 W3. 海外中介机构的报备,以及销售环节的披露,已经到了不能再明细的地步;
3 h4 L9 b% U8 A7 [2 x9 |4. 区域中心所有活动的监管,明确而严苛;
* J4 n- P% b4 E. x" ?5. 投资者的资金来源准备,进一步收紧;
# m2 K" P  f% K5 p5 b1 B6. 最大利好为,虽然签证数不能放宽,但是I-829可以提前递交,缓解排期之痛;) E4 ~: }7 c( y& B1 v$ }0 Y" a
现在就此判断,这份草案能否再像去年一样,掀起行业的巨大震动还为时过早。不过可以确定的是,2016年9月30日正在大步翩翩向我们走来!" |% R* @: g8 q7 v
提示:
1 |0 q& A8 X0 [# f现在距离50万美元投资移民美国还有最后2个多月的时间,在此提醒正在准备文件的客户,涨价苗头愈加显现,目前限期日趋逼近,为了减少不必要的开支,尽量尽早递案,每一天、每一分、每一秒的时间争取,都具有非同一般的价值。
0 w) r: z4 Z) ?6 ~/ \; ]  v+ f0 A) m& G# n

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