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[美国移民综合] 美国移民史上最严EB-5草案来了

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发表于 2016-8-8 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今年的930步履将至,Grassley议员同学又来了。之前就有消息说,Grassley的新法案,基本已经完稿了。这边,就流传出了,日期为7月1日的,新提案的草案版本。
4 O" N+ V: P  D3 v6 F7 T4 f+ IMR.Grassley:
% ?/ G2 p1 Z2 T) }$ _4 W美国政治家,共和党人。生于美国艾奥瓦州,1933年出生。现任美国国会参议院参议员 、参议院财政委员会首席成员。' M; K7 W1 S* v
从新版本的名称来看,继续还是叫做:American Job Creation and Investment Promotion Reform Act of 2015,这是去年S.1501的延续。
* W$ ~0 r9 J; w# k& P现在,Grassley同学又来了,带着比S.1501,去年所有版本提案/草案更加严苛,欣然而至。
9 r3 ~: P1 }* H" K31页的草案,7大章节,主要内容在第2、3和4章,下面先按照条款出现的顺序,将比较重要的内容,做个解读:
- P) |( w8 u2 R4 e6 t第二章) {  s/ }& W+ e, _, ^9 @; b6 z
1. EB-5区域中心法案,延长5年,至2020年9月30日;+ p5 f& B; `- s* M9 f" \
2. EB-5所能用的间接就业,最多为90%;(这条去年争议很大,现在还在,大型基建项目,可能会很受伤)
9 n; C6 r2 D) u. J2 r3. 非EB-5资金所创造的就业,不能超过EB-5投资者所能使用的就业的30%;(新限制条款)
; Z2 s9 n+ h, D0 h3 ]5 V$ F4. 租户就业,被枪毙;(争议不大)
8 f1 v# N6 B9 G7 L  V. I4 z& e5. 区域中心的文件,需要到SEC去注册,按照1933年证券法;(貌似会很严苛,但是还需证券律师来解读)+ T& M, m% a8 T* N& X0 z# h+ _
6. 项目方给投资者的文件,需要包括:2 R; H( F% C- m& z* X; M
6.1 所有环节中收到费用/钱的人(名称/联系方式);
6 p$ @* t8 D+ G* y6.2 披露过去十年的法庭记录等;4 M) n* N8 Y, U: ^2 ]4 z! L
7. 区域中心年度报告审核制度,明细严苛;
+ C0 B5 L" |( S) r; p% j9 X8. 对于区域中心/JCE/NCE所有人的限制(不能有欺诈犯罪记录等);
+ ^* o" f2 x/ \2 |* y9. 对外国人和企业的限制:
% u! w7 R2 _  F+ W# g% j( E9.1 区域中心所有人或者间接控制人,必需是公民或者绿卡持有者;
/ _" k( A5 X9 X" W9.2 外国政府所拥有的企业不能参与到区域中心;
! V; L6 T& V' `7 ]# M: y10. 所有EB-5的融资行为,被界定为美国本土发生的行为,受美国司法管辖;(这条去年草案就有,被认为SEC加强监管的条款)
9 y& W1 X& o  b# i7 O11. 区域中心的认证过程,更加细化:
6 `; }2 |6 t$ f! I" T' [" c11.1 第一步,初审授权
$ t* {: y$ C7 v' u# G' ^' I! u, `  J11.2 第二步,年度审核授权. }  `4 t9 ]# K; T, ?6 c4 z
11.3 区域中心不合规的后果:
: b0 R0 S: s. O3 y1 u( q3 K9 W11.3.1 暂停-Suspension(新规定)0 O/ k8 {. u! _% b, Z' D& u: ^
11.3.2 终止-Termination; A* X1 K6 E4 B8 G; D
12. 区域中心诚信基金年费,每年2万美金:
( N# D$ ?! G( f& C) K9 a8 d% ]12.1 三分之一以上,用于审计和现场审查;- i% \' y9 Q5 c1 C
12.2 三分之一以上,用于海外调查:  u2 r( D0 \, j2 ^; e. o+ t
12.2.1 海外市场宣传促销活动的调查(也就是说要到中国来核实销售活动是否合规)% z% p/ S. U( ?  S! S
12.2.2 投资者合规的调查(也就是说可能要现场核查投资者的资金来源)* Q" u& U; e, z! N; u: D& q' {
12.2.3 其余资金用于,区域中心的合规性审查以及面试
; o6 m( S" i  O0 E+ h/ L; A' \13. 第三方营销机构的管理(新要求,也就是说要开始监管海外的中介)
, q$ ]' E+ Z/ N! M8 _13.1 要求到USCIS注册
) q$ J0 R' w% r8 [$ K13.2 年度报告,并提供名称、地址、主管、分支、邮件和电话等信息
# q3 u3 ^/ }  Z0 R* _) ?4 t+ b* Y14 资金来源4 e8 _5 _, O2 @; P8 V2 j
14.1 要求7年税单(去年提案也是如此,不过个人来说没有特别提供的目的和作用)& Y' W" u2 L0 ~/ |
14.2 海外转款,需要提供专款人的身份证明;
7 J4 m3 C$ S* X$ f$ j) b% @0 G: {6 Z14.3 赠与,只能是近亲属;
9 J9 w+ I$ Y5 O; }" _$ z14.4 贷款,只能来源于美国金融监管机构认可的,有信誉的,银行或者贷款机构;' ~; E, k$ A; d, M
第三章
, z( K# K/ G% J0 L1. 获得有条件绿卡之后,2周年的前90天,可以递交I-829申请;(同现在一样)( G0 z5 {( Q. s. A' k
2. 递交I-829新规定:只要526批准后两年,即便排期还没轮到,也没登陆,也可以直接递交829,以后登陆或者485后直接拿正式绿卡;(最大利好,缓解排期)$ _6 O# ]" {, e
第四章4 E) D0 q! d! q) @; ]
1. 为TEA地区,预留5000张签证;(撇开城市和乡村帮的最大争议)) p- e& g& ~# B$ c5 S9 ~
2. TEA的认定,为2年有效,续期的话继续为2年;(更合理)
. x+ T; s  b* z' X  B& i3. 最低投资额,TEA:80万,非TEA:120万;
( N' v; S+ |' a( L4. 调价机制:
" S" v  b3 m  j4 M! A5 f' H% T4.1 由DHS(国土安全部-移民局上级部门)部长和劳工部部长商量,随时可以调价;
( ]3 y. S5 c3 u4 _  ^4.2 如果5年未调,每5年自动按照物价指数来调整;
, d! p% X2 H# |( Q关于这份史上最严苛EB-5草案,我们做出以下简单总结:. h. Y; j9 C/ t$ Y/ |
1. TEA以及签证如何分配,这个去年城市帮和乡村帮激战的焦点,这个草案,完全模糊化了,可见Grassley同学特别想达成一个可行的妥协的法案;
6 C7 s% ^" P% p* T2. 全文,到处可见SEC,证券合规已经到了再不能更重要的地步;
; f  k. w; \! m# b3. 海外中介机构的报备,以及销售环节的披露,已经到了不能再明细的地步;
/ {5 N2 P9 \1 g: N- {4. 区域中心所有活动的监管,明确而严苛;
% J6 t8 e/ E1 J1 D3 |7 ^5. 投资者的资金来源准备,进一步收紧;
, A. i" G8 v; w" {  z+ D1 K6. 最大利好为,虽然签证数不能放宽,但是I-829可以提前递交,缓解排期之痛;7 r( i) M; z7 ~% o
现在就此判断,这份草案能否再像去年一样,掀起行业的巨大震动还为时过早。不过可以确定的是,2016年9月30日正在大步翩翩向我们走来!7 q2 {4 F2 I% r# d) S
提示:
: e! K" k  R; f现在距离50万美元投资移民美国还有最后2个多月的时间,在此提醒正在准备文件的客户,涨价苗头愈加显现,目前限期日趋逼近,为了减少不必要的开支,尽量尽早递案,每一天、每一分、每一秒的时间争取,都具有非同一般的价值。# n0 @" s, ]+ v4 _% w4 H

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