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[美国移民综合] 美国移民史上最严EB-5草案来了

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发表于 2016-8-8 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今年的930步履将至,Grassley议员同学又来了。之前就有消息说,Grassley的新法案,基本已经完稿了。这边,就流传出了,日期为7月1日的,新提案的草案版本。
3 @/ R% E$ |% f$ W2 n9 kMR.Grassley:
3 M( T. }6 M# n4 Q美国政治家,共和党人。生于美国艾奥瓦州,1933年出生。现任美国国会参议院参议员 、参议院财政委员会首席成员。
0 Q9 n, O% j1 m  {( s从新版本的名称来看,继续还是叫做:American Job Creation and Investment Promotion Reform Act of 2015,这是去年S.1501的延续。, S# ~* B9 B2 ^1 s4 }
现在,Grassley同学又来了,带着比S.1501,去年所有版本提案/草案更加严苛,欣然而至。% \- ]  a7 r) W+ e7 d/ r; V& R
31页的草案,7大章节,主要内容在第2、3和4章,下面先按照条款出现的顺序,将比较重要的内容,做个解读:
2 m* b8 W7 L( s' @/ Y; C第二章0 o# \6 }2 N  T2 x4 R1 G
1. EB-5区域中心法案,延长5年,至2020年9月30日;9 n9 `( O- C9 p: |1 k# @9 y4 j
2. EB-5所能用的间接就业,最多为90%;(这条去年争议很大,现在还在,大型基建项目,可能会很受伤)
6 Y$ c9 ~# G! b) t9 a5 l% w3. 非EB-5资金所创造的就业,不能超过EB-5投资者所能使用的就业的30%;(新限制条款)
- Q" {# w2 y. i$ T( ~) w. m4. 租户就业,被枪毙;(争议不大)
" M) T! l7 ^) y( a4 g5. 区域中心的文件,需要到SEC去注册,按照1933年证券法;(貌似会很严苛,但是还需证券律师来解读)7 ]% t$ ^) a& {2 f% }: y* x2 I+ D
6. 项目方给投资者的文件,需要包括:
7 ]: P0 p  y! E6.1 所有环节中收到费用/钱的人(名称/联系方式);
, h  F* _: L& D4 _6.2 披露过去十年的法庭记录等;
7 _* V8 G! [6 `0 H3 d7. 区域中心年度报告审核制度,明细严苛;
& f7 Y! F  V7 j$ O- f& ~& g8. 对于区域中心/JCE/NCE所有人的限制(不能有欺诈犯罪记录等);
. }- K5 f5 z, t2 g9. 对外国人和企业的限制:
" O" m- E: n) p; \! J, h" j9.1 区域中心所有人或者间接控制人,必需是公民或者绿卡持有者;5 P0 b2 w  o$ \$ ~% j
9.2 外国政府所拥有的企业不能参与到区域中心;
0 R* x4 I: u& m7 k/ g10. 所有EB-5的融资行为,被界定为美国本土发生的行为,受美国司法管辖;(这条去年草案就有,被认为SEC加强监管的条款)
% P8 E6 n) @/ S4 M) j11. 区域中心的认证过程,更加细化:$ k0 x: L7 h- P' F" s
11.1 第一步,初审授权0 c8 \& g3 u" l8 I& ~
11.2 第二步,年度审核授权
  \1 M$ f  O1 e1 ?11.3 区域中心不合规的后果:
# n/ N* M. J$ V11.3.1 暂停-Suspension(新规定)
) j0 ]; D# y4 r1 j, E; s' X11.3.2 终止-Termination
, F1 O- v" m) x# p12. 区域中心诚信基金年费,每年2万美金:
) p: T" f- J6 E: J1 c12.1 三分之一以上,用于审计和现场审查;; x  b( z3 I7 X  A" ~
12.2 三分之一以上,用于海外调查:
2 v1 q4 a1 U5 j/ x: C12.2.1 海外市场宣传促销活动的调查(也就是说要到中国来核实销售活动是否合规)8 w9 Z. q" M" O% a6 \, s' h2 |
12.2.2 投资者合规的调查(也就是说可能要现场核查投资者的资金来源)1 u5 a  _( Q- }0 X; N( u
12.2.3 其余资金用于,区域中心的合规性审查以及面试
9 |/ u* k% N0 @0 W0 L; K13. 第三方营销机构的管理(新要求,也就是说要开始监管海外的中介)  w) ?. c; O& M. }# a0 i% F
13.1 要求到USCIS注册
& ^1 p- g1 w2 U! ]2 ^13.2 年度报告,并提供名称、地址、主管、分支、邮件和电话等信息" i$ [( f8 C: }
14 资金来源
, P5 V6 \1 R1 K# b, J1 f0 Z14.1 要求7年税单(去年提案也是如此,不过个人来说没有特别提供的目的和作用)
# S, L$ a7 w1 u0 g& \  G9 q14.2 海外转款,需要提供专款人的身份证明;3 A. {+ S- B' C: C2 U9 k
14.3 赠与,只能是近亲属;% f7 d, u2 E' ]9 P1 G# ]& Z/ k2 U
14.4 贷款,只能来源于美国金融监管机构认可的,有信誉的,银行或者贷款机构;
" L; n5 S! |' s5 V0 ^第三章
) N; o- ~2 i: }  p+ s* h9 M+ \1. 获得有条件绿卡之后,2周年的前90天,可以递交I-829申请;(同现在一样)
/ A; g# v9 _  z; G4 B) O2. 递交I-829新规定:只要526批准后两年,即便排期还没轮到,也没登陆,也可以直接递交829,以后登陆或者485后直接拿正式绿卡;(最大利好,缓解排期)
/ o$ @8 v( s4 x3 h/ J* r第四章
% q: v2 w7 _5 g* k' y1. 为TEA地区,预留5000张签证;(撇开城市和乡村帮的最大争议)/ N* G: D% E6 t' ?) H! ]
2. TEA的认定,为2年有效,续期的话继续为2年;(更合理)$ W& N; C# V! p! |
3. 最低投资额,TEA:80万,非TEA:120万;. u/ R4 j: Z* F1 @- ~% f% K* W$ L
4. 调价机制:
  A/ G& o, J: s! O/ W4.1 由DHS(国土安全部-移民局上级部门)部长和劳工部部长商量,随时可以调价;
; P+ S/ {+ w9 h" G: F" n9 d8 Y4.2 如果5年未调,每5年自动按照物价指数来调整;9 e0 ^$ A( c7 j/ d
关于这份史上最严苛EB-5草案,我们做出以下简单总结:
7 @  p# [' p* G% Q& A; l$ b1. TEA以及签证如何分配,这个去年城市帮和乡村帮激战的焦点,这个草案,完全模糊化了,可见Grassley同学特别想达成一个可行的妥协的法案;; Z1 M+ |" d+ V5 R
2. 全文,到处可见SEC,证券合规已经到了再不能更重要的地步;: O+ G1 g# m/ |
3. 海外中介机构的报备,以及销售环节的披露,已经到了不能再明细的地步;
0 \, x; b  G- |* `  E4. 区域中心所有活动的监管,明确而严苛;
$ N  i- B/ C2 C* ]- u5 I5. 投资者的资金来源准备,进一步收紧;$ z4 n0 F  J+ `
6. 最大利好为,虽然签证数不能放宽,但是I-829可以提前递交,缓解排期之痛;
, J7 V/ `$ F- q) g现在就此判断,这份草案能否再像去年一样,掀起行业的巨大震动还为时过早。不过可以确定的是,2016年9月30日正在大步翩翩向我们走来!/ n+ N2 n2 a- O* o- A- ~) V
提示:0 d8 x5 N) d3 x  A: U* J
现在距离50万美元投资移民美国还有最后2个多月的时间,在此提醒正在准备文件的客户,涨价苗头愈加显现,目前限期日趋逼近,为了减少不必要的开支,尽量尽早递案,每一天、每一分、每一秒的时间争取,都具有非同一般的价值。
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