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[美国移民综合] 美国移民史上最严EB-5草案来了

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发表于 2016-8-8 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今年的930步履将至,Grassley议员同学又来了。之前就有消息说,Grassley的新法案,基本已经完稿了。这边,就流传出了,日期为7月1日的,新提案的草案版本。
: T; H  I+ L4 ^0 wMR.Grassley:
$ M% s- j" M( Q: [( E4 @美国政治家,共和党人。生于美国艾奥瓦州,1933年出生。现任美国国会参议院参议员 、参议院财政委员会首席成员。
  q. H7 w5 E+ n# B/ _9 E从新版本的名称来看,继续还是叫做:American Job Creation and Investment Promotion Reform Act of 2015,这是去年S.1501的延续。
6 K( Z* i2 n/ \. ?; ?6 U现在,Grassley同学又来了,带着比S.1501,去年所有版本提案/草案更加严苛,欣然而至。, @) v) K: H. t/ d# l, w
31页的草案,7大章节,主要内容在第2、3和4章,下面先按照条款出现的顺序,将比较重要的内容,做个解读:
1 |  q/ [* @' D: G& P$ {2 {% Y2 V' h第二章
6 K4 O0 D: b# ]1. EB-5区域中心法案,延长5年,至2020年9月30日;! g. ?: N; Z4 r  I$ e3 i  v
2. EB-5所能用的间接就业,最多为90%;(这条去年争议很大,现在还在,大型基建项目,可能会很受伤)
- ?7 F# d& Y- u8 F  ~3. 非EB-5资金所创造的就业,不能超过EB-5投资者所能使用的就业的30%;(新限制条款)
+ r/ z( P1 W! B9 t! A9 m4. 租户就业,被枪毙;(争议不大)* H; d1 e  P% B1 Q
5. 区域中心的文件,需要到SEC去注册,按照1933年证券法;(貌似会很严苛,但是还需证券律师来解读)
4 e/ O* Z- g* V# a4 D# P. i+ h/ w6 X& O6. 项目方给投资者的文件,需要包括:; d) R1 e) i! K/ R  u
6.1 所有环节中收到费用/钱的人(名称/联系方式);) Y2 R2 T* D" R9 C* o# ?% s* Q
6.2 披露过去十年的法庭记录等;
1 I8 ]* O/ f' m7 j4 m7. 区域中心年度报告审核制度,明细严苛;9 q/ U: p5 C; F# W
8. 对于区域中心/JCE/NCE所有人的限制(不能有欺诈犯罪记录等);
8 l& ?0 |8 j( R+ I9 Y$ C9. 对外国人和企业的限制:$ O* v) @9 ^& b/ z- A8 Y+ |$ k; F
9.1 区域中心所有人或者间接控制人,必需是公民或者绿卡持有者;3 n7 c7 v- H' _- X
9.2 外国政府所拥有的企业不能参与到区域中心;
0 {' K2 F- z- p( ^10. 所有EB-5的融资行为,被界定为美国本土发生的行为,受美国司法管辖;(这条去年草案就有,被认为SEC加强监管的条款)( p7 ^2 u1 C, m# J5 V$ E6 k( b
11. 区域中心的认证过程,更加细化:% n( O6 J; k  O; ?
11.1 第一步,初审授权
# o4 `7 N" E0 T; Y' ~- d11.2 第二步,年度审核授权
) y+ M; k3 I& M) G11.3 区域中心不合规的后果:
" C; c* e7 u$ F. d. y7 e8 F* ]2 c11.3.1 暂停-Suspension(新规定)+ W2 S. v4 v5 ]9 b" D+ j  J3 t
11.3.2 终止-Termination/ m; K' H- t2 \2 e
12. 区域中心诚信基金年费,每年2万美金:, ?1 G" X" H0 r! r9 P" x+ Y
12.1 三分之一以上,用于审计和现场审查;  l- C/ Z6 g+ E4 [
12.2 三分之一以上,用于海外调查:2 @3 v; P; Z& x" `+ }2 d: I
12.2.1 海外市场宣传促销活动的调查(也就是说要到中国来核实销售活动是否合规)' d8 U5 C! p' v
12.2.2 投资者合规的调查(也就是说可能要现场核查投资者的资金来源)
7 E5 s" O7 P3 }# k: U12.2.3 其余资金用于,区域中心的合规性审查以及面试" w/ p, i2 `+ s; n3 q; W/ y
13. 第三方营销机构的管理(新要求,也就是说要开始监管海外的中介)
8 {% u2 N* F9 _* M- O. ?: Y* T# {' G13.1 要求到USCIS注册% q1 I2 g0 t: M9 C( {" i% H
13.2 年度报告,并提供名称、地址、主管、分支、邮件和电话等信息
) t/ H2 b, E& W; R8 S8 q# L% P" Y14 资金来源6 R: X4 n; v2 _! L7 N
14.1 要求7年税单(去年提案也是如此,不过个人来说没有特别提供的目的和作用): }  L5 w* j3 {
14.2 海外转款,需要提供专款人的身份证明;, N# u9 x2 K. i/ S2 u* ^9 p
14.3 赠与,只能是近亲属;
4 C" y' \. P) @% ]/ `14.4 贷款,只能来源于美国金融监管机构认可的,有信誉的,银行或者贷款机构;
5 h* l  M7 t) t0 F) s第三章
# M3 N1 e! @: j& `+ @+ |1. 获得有条件绿卡之后,2周年的前90天,可以递交I-829申请;(同现在一样)% i8 ^  P  s! H5 H( `& T8 @
2. 递交I-829新规定:只要526批准后两年,即便排期还没轮到,也没登陆,也可以直接递交829,以后登陆或者485后直接拿正式绿卡;(最大利好,缓解排期)
& G0 B; u& t. r第四章
: z/ h1 ?, @7 t, `, H/ ]: Q8 X1. 为TEA地区,预留5000张签证;(撇开城市和乡村帮的最大争议)* T* o: U) n$ P7 W  l+ K
2. TEA的认定,为2年有效,续期的话继续为2年;(更合理)
" h- e9 H1 s3 W2 |+ P' C6 b( Q$ G3. 最低投资额,TEA:80万,非TEA:120万;
' J$ Y7 Q6 B* ^' R2 Y, J3 W. F6 i3 g  f4. 调价机制:
; f4 X9 q3 U; C+ {! L4.1 由DHS(国土安全部-移民局上级部门)部长和劳工部部长商量,随时可以调价;- v6 f. ]; c2 |1 q4 m; ]
4.2 如果5年未调,每5年自动按照物价指数来调整;" m, _4 o7 c4 x6 F, I2 {; n8 E
关于这份史上最严苛EB-5草案,我们做出以下简单总结:
2 R5 J- L; n3 M1 h3 X) l1. TEA以及签证如何分配,这个去年城市帮和乡村帮激战的焦点,这个草案,完全模糊化了,可见Grassley同学特别想达成一个可行的妥协的法案;# e) A/ _( I$ s
2. 全文,到处可见SEC,证券合规已经到了再不能更重要的地步;
3 y: {5 V7 Y$ `+ J8 F. B3. 海外中介机构的报备,以及销售环节的披露,已经到了不能再明细的地步;4 T7 V( x+ i* ]3 B, ^) Q) X& ^
4. 区域中心所有活动的监管,明确而严苛;: V' Z  D" F& ^; A6 K
5. 投资者的资金来源准备,进一步收紧;+ S6 _" [4 v+ l- k
6. 最大利好为,虽然签证数不能放宽,但是I-829可以提前递交,缓解排期之痛;3 W. T1 P; L/ J9 T* I
现在就此判断,这份草案能否再像去年一样,掀起行业的巨大震动还为时过早。不过可以确定的是,2016年9月30日正在大步翩翩向我们走来!
& h0 P+ V0 f- X/ k4 u1 @) |/ s- g提示:( a8 \& p+ A& {3 V# a8 n
现在距离50万美元投资移民美国还有最后2个多月的时间,在此提醒正在准备文件的客户,涨价苗头愈加显现,目前限期日趋逼近,为了减少不必要的开支,尽量尽早递案,每一天、每一分、每一秒的时间争取,都具有非同一般的价值。
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* Z0 [+ |# g5 S: R! h3 t, j8 E关于刘宇律师个人公众号:yiminsikao" g  [7 o& [& B

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