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[美国移民综合] 美国移民史上最严EB-5草案来了

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发表于 2016-8-8 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今年的930步履将至,Grassley议员同学又来了。之前就有消息说,Grassley的新法案,基本已经完稿了。这边,就流传出了,日期为7月1日的,新提案的草案版本。
0 u; y- c/ g% y& N, cMR.Grassley:
+ s5 i& k! k! {3 c9 a美国政治家,共和党人。生于美国艾奥瓦州,1933年出生。现任美国国会参议院参议员 、参议院财政委员会首席成员。
3 _. s/ N8 v5 C! O0 r$ M; m从新版本的名称来看,继续还是叫做:American Job Creation and Investment Promotion Reform Act of 2015,这是去年S.1501的延续。
1 ^4 m# u# y, _/ m现在,Grassley同学又来了,带着比S.1501,去年所有版本提案/草案更加严苛,欣然而至。6 p& J! G( `! u5 M. G
31页的草案,7大章节,主要内容在第2、3和4章,下面先按照条款出现的顺序,将比较重要的内容,做个解读:
1 @7 |  ?  O, B第二章
; u4 u: p3 V! X+ V- U0 B" y1. EB-5区域中心法案,延长5年,至2020年9月30日;
4 E& A  h5 b  B1 d7 C- W9 P2. EB-5所能用的间接就业,最多为90%;(这条去年争议很大,现在还在,大型基建项目,可能会很受伤)
3 ^" }. y6 ~3 G" q3. 非EB-5资金所创造的就业,不能超过EB-5投资者所能使用的就业的30%;(新限制条款)
6 |7 @: G% u5 c8 S7 i4. 租户就业,被枪毙;(争议不大)
! Y2 y+ K' ~" g8 l5. 区域中心的文件,需要到SEC去注册,按照1933年证券法;(貌似会很严苛,但是还需证券律师来解读)% S, z1 q# d0 a" f8 S; I
6. 项目方给投资者的文件,需要包括:
* ^5 W+ F* j- v0 t1 H8 C: B1 G( ?6.1 所有环节中收到费用/钱的人(名称/联系方式);
/ k. [% z) N6 f+ O% j6.2 披露过去十年的法庭记录等;8 D) Y* ?) k6 u  c) p
7. 区域中心年度报告审核制度,明细严苛;
9 U4 F# J0 |7 Y' x$ {8. 对于区域中心/JCE/NCE所有人的限制(不能有欺诈犯罪记录等);9 G4 B! [! T# V
9. 对外国人和企业的限制:
( T: |/ E" Q  t+ @* N9.1 区域中心所有人或者间接控制人,必需是公民或者绿卡持有者;; Z8 B) P' E5 D6 e0 r3 t
9.2 外国政府所拥有的企业不能参与到区域中心;0 c0 T" u7 G- F' P% C8 _
10. 所有EB-5的融资行为,被界定为美国本土发生的行为,受美国司法管辖;(这条去年草案就有,被认为SEC加强监管的条款)9 e0 E% K0 F; Z9 L: N# h
11. 区域中心的认证过程,更加细化:6 r0 P+ W6 h* }; X8 W# U* i# w5 @
11.1 第一步,初审授权
' o# D) x9 i9 r5 i4 a2 e/ i  D. p11.2 第二步,年度审核授权
- V7 |) I/ L/ G; n# ^3 b11.3 区域中心不合规的后果:
5 [  X* M" q, P9 B' a  b11.3.1 暂停-Suspension(新规定)
% H. z$ o9 n6 e; Y11.3.2 终止-Termination$ n9 v* [; z$ g& q
12. 区域中心诚信基金年费,每年2万美金:
, p3 w+ @; R2 x12.1 三分之一以上,用于审计和现场审查;+ S! q( ~, t% g
12.2 三分之一以上,用于海外调查:
" u+ e0 N" }$ O12.2.1 海外市场宣传促销活动的调查(也就是说要到中国来核实销售活动是否合规)& J  ^9 r- R# M5 k' G& h1 v+ Y' a4 F; E
12.2.2 投资者合规的调查(也就是说可能要现场核查投资者的资金来源)* T3 J, S# i! q- m; k4 o- z2 q
12.2.3 其余资金用于,区域中心的合规性审查以及面试. F, C3 j- M' v- K' }2 c/ ~" B
13. 第三方营销机构的管理(新要求,也就是说要开始监管海外的中介)
( t: {  D9 U+ }+ n. R, U# M13.1 要求到USCIS注册1 u, {  C+ c7 T6 B( g1 q2 d4 Z$ }
13.2 年度报告,并提供名称、地址、主管、分支、邮件和电话等信息( q& A3 \0 F  I  M0 y; r& `4 J
14 资金来源8 t& M; i0 W" I/ ~: a
14.1 要求7年税单(去年提案也是如此,不过个人来说没有特别提供的目的和作用)
6 f9 \6 z3 q) p( f8 P+ @) A% I14.2 海外转款,需要提供专款人的身份证明;
: z/ V( G8 j; w3 ~6 {14.3 赠与,只能是近亲属;
8 b( z' k& v3 C. T/ S14.4 贷款,只能来源于美国金融监管机构认可的,有信誉的,银行或者贷款机构;2 C- W& c( Y6 A) Y9 g
第三章- U8 N8 r; ]9 G3 @; r. M8 ]
1. 获得有条件绿卡之后,2周年的前90天,可以递交I-829申请;(同现在一样)) t1 B0 Y0 J& P( B7 j9 ?
2. 递交I-829新规定:只要526批准后两年,即便排期还没轮到,也没登陆,也可以直接递交829,以后登陆或者485后直接拿正式绿卡;(最大利好,缓解排期). b3 d* A- ~* G: i6 ^. n. W
第四章) w( i4 s* F1 l( M
1. 为TEA地区,预留5000张签证;(撇开城市和乡村帮的最大争议)
3 f% ~( Y+ r1 j' I6 w$ v  ~5 [2. TEA的认定,为2年有效,续期的话继续为2年;(更合理)9 g% X6 f  I6 i) g0 i# M+ J3 G
3. 最低投资额,TEA:80万,非TEA:120万;
6 n9 Q& H* Y4 p0 b! |8 d7 N7 w4. 调价机制:
, s4 Y/ W; o" K. S3 _* _" d4.1 由DHS(国土安全部-移民局上级部门)部长和劳工部部长商量,随时可以调价;) [2 q$ C9 }/ K
4.2 如果5年未调,每5年自动按照物价指数来调整;7 m2 O- M, ]6 Y! x( u
关于这份史上最严苛EB-5草案,我们做出以下简单总结:
% e9 \" V4 A' _* K1. TEA以及签证如何分配,这个去年城市帮和乡村帮激战的焦点,这个草案,完全模糊化了,可见Grassley同学特别想达成一个可行的妥协的法案;8 e3 x+ ~1 P% u) D& W* `( I
2. 全文,到处可见SEC,证券合规已经到了再不能更重要的地步;
2 Y1 d$ ?% K$ s4 j1 a3. 海外中介机构的报备,以及销售环节的披露,已经到了不能再明细的地步;$ u2 O( R+ D4 _2 }$ i& G& \1 x: m
4. 区域中心所有活动的监管,明确而严苛;# H. h# N8 b* `5 V4 J$ d
5. 投资者的资金来源准备,进一步收紧;" \+ M) q* L/ ^0 M0 S8 p! S
6. 最大利好为,虽然签证数不能放宽,但是I-829可以提前递交,缓解排期之痛;5 R3 g) d1 W2 L$ K! f
现在就此判断,这份草案能否再像去年一样,掀起行业的巨大震动还为时过早。不过可以确定的是,2016年9月30日正在大步翩翩向我们走来!5 R7 d6 M' ~0 J$ t
提示:
$ m8 k/ y& U  _) K9 L现在距离50万美元投资移民美国还有最后2个多月的时间,在此提醒正在准备文件的客户,涨价苗头愈加显现,目前限期日趋逼近,为了减少不必要的开支,尽量尽早递案,每一天、每一分、每一秒的时间争取,都具有非同一般的价值。# O0 }8 ]7 Y# [& M& i+ O. [1 S; `
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7 ]2 d" q9 x7 S6 f; {6 @
" z' y/ z+ |* h% c; t6 a为投资者提供中立的建议与咨询,刘宇律师带领读者一起深度思考!* i# B' K/ v% k/ G
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