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[美国移民综合] 美国移民史上最严EB-5草案来了

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发表于 2016-8-8 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今年的930步履将至,Grassley议员同学又来了。之前就有消息说,Grassley的新法案,基本已经完稿了。这边,就流传出了,日期为7月1日的,新提案的草案版本。
5 X! _: L! E; j+ M, [1 J6 KMR.Grassley:
" J5 u, }4 Y& U" M美国政治家,共和党人。生于美国艾奥瓦州,1933年出生。现任美国国会参议院参议员 、参议院财政委员会首席成员。  C) A) A$ N& A( f- U% `
从新版本的名称来看,继续还是叫做:American Job Creation and Investment Promotion Reform Act of 2015,这是去年S.1501的延续。* r! _' z* _# n- g
现在,Grassley同学又来了,带着比S.1501,去年所有版本提案/草案更加严苛,欣然而至。4 A8 w3 p, \% l( M
31页的草案,7大章节,主要内容在第2、3和4章,下面先按照条款出现的顺序,将比较重要的内容,做个解读:
6 k1 m- {& V9 j第二章0 S# W. R8 G8 _+ g5 @9 c
1. EB-5区域中心法案,延长5年,至2020年9月30日;% I( }) l' ^6 w+ U
2. EB-5所能用的间接就业,最多为90%;(这条去年争议很大,现在还在,大型基建项目,可能会很受伤)
6 x% }0 J$ B8 V3. 非EB-5资金所创造的就业,不能超过EB-5投资者所能使用的就业的30%;(新限制条款)
3 @6 ?! i/ w5 Y0 _4. 租户就业,被枪毙;(争议不大)
' Q9 v* `4 R! q5 G& d1 q8 {3 C7 x5. 区域中心的文件,需要到SEC去注册,按照1933年证券法;(貌似会很严苛,但是还需证券律师来解读)% o$ O: C# U6 D7 [
6. 项目方给投资者的文件,需要包括:
, H$ M2 y% T4 T9 g1 e) w1 _: c  X6.1 所有环节中收到费用/钱的人(名称/联系方式);6 `. a1 `; o: |
6.2 披露过去十年的法庭记录等;
6 H- W5 L9 }" c$ l0 D% b7. 区域中心年度报告审核制度,明细严苛;  U8 p  G: U) w! r. m% {
8. 对于区域中心/JCE/NCE所有人的限制(不能有欺诈犯罪记录等);9 k7 `/ C$ Z9 e* U
9. 对外国人和企业的限制:
4 g( k" H' |1 w0 }+ b7 Q, A9.1 区域中心所有人或者间接控制人,必需是公民或者绿卡持有者;
/ w- W7 `' r3 [) c& i- X7 ~9.2 外国政府所拥有的企业不能参与到区域中心;
1 L1 f- }' v, a1 h10. 所有EB-5的融资行为,被界定为美国本土发生的行为,受美国司法管辖;(这条去年草案就有,被认为SEC加强监管的条款)
  C* G4 ?! U% O2 a  q11. 区域中心的认证过程,更加细化:
: C' Y% f& B+ |: f) r. g9 E2 b11.1 第一步,初审授权/ z- i7 y, \' ?3 P5 R" [6 S+ O4 W4 O! Z
11.2 第二步,年度审核授权* v9 l- {  f1 b5 k+ z5 z% |2 S3 z
11.3 区域中心不合规的后果:; ?" D6 ~( y8 _% }3 y
11.3.1 暂停-Suspension(新规定)
9 l. {7 y: _+ k11.3.2 终止-Termination4 r0 s! E9 w* T
12. 区域中心诚信基金年费,每年2万美金:% D8 U& b  w, C$ d" J9 G/ {
12.1 三分之一以上,用于审计和现场审查;7 w3 Z) g1 i2 R# c
12.2 三分之一以上,用于海外调查:
+ w* F: n8 O4 t% l2 `$ o+ S8 g12.2.1 海外市场宣传促销活动的调查(也就是说要到中国来核实销售活动是否合规)! s2 Q" j; k; p& F4 B
12.2.2 投资者合规的调查(也就是说可能要现场核查投资者的资金来源)
: h' z6 t; \" |12.2.3 其余资金用于,区域中心的合规性审查以及面试% }) G. Q9 _; e" P
13. 第三方营销机构的管理(新要求,也就是说要开始监管海外的中介)0 @/ b7 n1 L8 P7 Q# x, E  L# k
13.1 要求到USCIS注册
/ v3 T+ t; N" q# Q5 C/ h& F13.2 年度报告,并提供名称、地址、主管、分支、邮件和电话等信息/ S! }2 ~* z# R6 @6 t
14 资金来源
- i+ }6 j3 s) _5 `) b14.1 要求7年税单(去年提案也是如此,不过个人来说没有特别提供的目的和作用)
+ v9 o9 f3 P: Y& h14.2 海外转款,需要提供专款人的身份证明;3 s, s  C% Y0 q1 o: q
14.3 赠与,只能是近亲属;8 s, \; c5 h' U5 r" |" }3 @
14.4 贷款,只能来源于美国金融监管机构认可的,有信誉的,银行或者贷款机构;
0 D6 }5 b9 A; j( ~4 m第三章
3 x7 l8 {. {* d" n. [1. 获得有条件绿卡之后,2周年的前90天,可以递交I-829申请;(同现在一样)
3 [9 M2 K. g8 K. P: t2. 递交I-829新规定:只要526批准后两年,即便排期还没轮到,也没登陆,也可以直接递交829,以后登陆或者485后直接拿正式绿卡;(最大利好,缓解排期)' X$ g8 Q7 t; h5 L8 y( Z5 P
第四章
) @- i# p" Z/ r* O4 ~7 P1. 为TEA地区,预留5000张签证;(撇开城市和乡村帮的最大争议)* g( `0 c# B2 ~; o5 A7 j$ j/ W
2. TEA的认定,为2年有效,续期的话继续为2年;(更合理)1 V0 |. c2 R& D+ _9 I
3. 最低投资额,TEA:80万,非TEA:120万;0 a/ B& w6 M* @
4. 调价机制:
+ }/ x) [( m# e* }2 j3 q4.1 由DHS(国土安全部-移民局上级部门)部长和劳工部部长商量,随时可以调价;6 Y9 z, j7 q, O+ P2 U6 ~, P
4.2 如果5年未调,每5年自动按照物价指数来调整;
$ K' T2 E( Z0 k) r$ D! V& r关于这份史上最严苛EB-5草案,我们做出以下简单总结:$ l* `' Z$ H# ]4 x$ b! B* k
1. TEA以及签证如何分配,这个去年城市帮和乡村帮激战的焦点,这个草案,完全模糊化了,可见Grassley同学特别想达成一个可行的妥协的法案;% \% H! O* p' i/ E" \
2. 全文,到处可见SEC,证券合规已经到了再不能更重要的地步;
) x  ?2 m9 z2 M" C# e* K3. 海外中介机构的报备,以及销售环节的披露,已经到了不能再明细的地步;
; N3 F( f  \0 m# H, K* u6 v. H4. 区域中心所有活动的监管,明确而严苛;; b6 ?% B& w2 j, V
5. 投资者的资金来源准备,进一步收紧;* d% m4 Y5 I7 U1 A8 _
6. 最大利好为,虽然签证数不能放宽,但是I-829可以提前递交,缓解排期之痛;
/ g- c4 F1 e3 q6 p现在就此判断,这份草案能否再像去年一样,掀起行业的巨大震动还为时过早。不过可以确定的是,2016年9月30日正在大步翩翩向我们走来!
! ~5 Z, }3 N0 S  y  Y# J0 Y" l提示:' Q) Q$ j4 E2 n, Y( ]4 C
现在距离50万美元投资移民美国还有最后2个多月的时间,在此提醒正在准备文件的客户,涨价苗头愈加显现,目前限期日趋逼近,为了减少不必要的开支,尽量尽早递案,每一天、每一分、每一秒的时间争取,都具有非同一般的价值。
! }( x; \. k7 @& r6 y7 k- r5 S! D4 m, p' K

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