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[美国移民综合] 美国移民史上最严EB-5草案来了

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发表于 2016-8-8 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今年的930步履将至,Grassley议员同学又来了。之前就有消息说,Grassley的新法案,基本已经完稿了。这边,就流传出了,日期为7月1日的,新提案的草案版本。  W+ v% A6 n! G  c8 Q: L1 k. ^
MR.Grassley:
5 C3 Q% Q) N$ I+ U( z美国政治家,共和党人。生于美国艾奥瓦州,1933年出生。现任美国国会参议院参议员 、参议院财政委员会首席成员。
5 s# [5 \$ B- g& B; ]" j从新版本的名称来看,继续还是叫做:American Job Creation and Investment Promotion Reform Act of 2015,这是去年S.1501的延续。
9 `' {' u- P! ]2 v现在,Grassley同学又来了,带着比S.1501,去年所有版本提案/草案更加严苛,欣然而至。
+ D1 ^# t$ m1 |' _* C: q, F31页的草案,7大章节,主要内容在第2、3和4章,下面先按照条款出现的顺序,将比较重要的内容,做个解读:
2 O+ b8 e0 n3 R" A3 P* H第二章9 [. H3 a" Y% [; X. \
1. EB-5区域中心法案,延长5年,至2020年9月30日;
- i$ p& {, p. w$ p) o9 _6 _2. EB-5所能用的间接就业,最多为90%;(这条去年争议很大,现在还在,大型基建项目,可能会很受伤)
: i" m0 a, O+ a6 i# p3 |3. 非EB-5资金所创造的就业,不能超过EB-5投资者所能使用的就业的30%;(新限制条款)# U* @! y& b8 H+ m% H3 g2 N1 \. r7 \
4. 租户就业,被枪毙;(争议不大)9 e+ E# o3 j  Q' s! u
5. 区域中心的文件,需要到SEC去注册,按照1933年证券法;(貌似会很严苛,但是还需证券律师来解读); U7 v! O( Y4 s% ]
6. 项目方给投资者的文件,需要包括:, s2 H  |' _, D; F, I+ e5 P! ^
6.1 所有环节中收到费用/钱的人(名称/联系方式);% c) y1 k  m, d
6.2 披露过去十年的法庭记录等;- Q. O$ D, N2 z* m
7. 区域中心年度报告审核制度,明细严苛;$ g/ [% Q2 T/ Z) D) b5 U
8. 对于区域中心/JCE/NCE所有人的限制(不能有欺诈犯罪记录等);* a4 F* k: ]% w1 d  {
9. 对外国人和企业的限制:
0 ?4 d' |2 g) B' w9.1 区域中心所有人或者间接控制人,必需是公民或者绿卡持有者;
( B2 F9 d2 {* `" f9.2 外国政府所拥有的企业不能参与到区域中心;
+ w; F, n/ r: T% @' [" c10. 所有EB-5的融资行为,被界定为美国本土发生的行为,受美国司法管辖;(这条去年草案就有,被认为SEC加强监管的条款)
( u7 j# y' Q. C$ M' W; E/ j11. 区域中心的认证过程,更加细化:
9 O2 Y8 p  ^* V! ^# c& H11.1 第一步,初审授权
0 B" {% I4 H$ y- E7 }. B11.2 第二步,年度审核授权: E3 j9 e$ S3 ^  m7 r
11.3 区域中心不合规的后果:5 Y) m" W7 b# b; @
11.3.1 暂停-Suspension(新规定)
* L8 Q% p9 g: c3 m5 H11.3.2 终止-Termination
: k& r+ l" C/ r0 W3 {2 B6 Q* x12. 区域中心诚信基金年费,每年2万美金:
+ C3 t+ Y" Q& [3 ^4 {# ]12.1 三分之一以上,用于审计和现场审查;
" m, a' k. g" `' R4 n* I12.2 三分之一以上,用于海外调查:, R+ ]. Z0 V* M* j; z
12.2.1 海外市场宣传促销活动的调查(也就是说要到中国来核实销售活动是否合规)  |2 e/ i% K. _0 O9 Q* `1 H
12.2.2 投资者合规的调查(也就是说可能要现场核查投资者的资金来源)3 C% K  u' u* A6 I  x7 x7 K* D' a, }
12.2.3 其余资金用于,区域中心的合规性审查以及面试
) ^3 A0 t4 Q/ p; `; i9 |7 d13. 第三方营销机构的管理(新要求,也就是说要开始监管海外的中介)
& L  C  B# k0 M& L- m( V13.1 要求到USCIS注册  E) `$ M8 [9 v# }' }, _: I3 D
13.2 年度报告,并提供名称、地址、主管、分支、邮件和电话等信息! I& |4 Q/ m; Y' \5 o
14 资金来源1 G- J! N) e3 H+ r7 T
14.1 要求7年税单(去年提案也是如此,不过个人来说没有特别提供的目的和作用)
/ k' a# P# a- X6 R# s14.2 海外转款,需要提供专款人的身份证明;
) R0 I7 F9 _- E8 D14.3 赠与,只能是近亲属;
- p5 [" I  n' w14.4 贷款,只能来源于美国金融监管机构认可的,有信誉的,银行或者贷款机构;
1 E% {7 m8 r8 F0 ?# n% {5 d4 w/ O第三章
- s% I' ~& E" G0 d2 R/ a. a3 d% E1. 获得有条件绿卡之后,2周年的前90天,可以递交I-829申请;(同现在一样)
! }( R& V+ D# ~, S4 O5 v2. 递交I-829新规定:只要526批准后两年,即便排期还没轮到,也没登陆,也可以直接递交829,以后登陆或者485后直接拿正式绿卡;(最大利好,缓解排期)
& t  m8 z6 L+ `1 M6 p第四章3 X' A  X( i7 n  Z: Y( ?
1. 为TEA地区,预留5000张签证;(撇开城市和乡村帮的最大争议)) l3 w) ~7 h0 Y8 T6 q; m0 ~7 a
2. TEA的认定,为2年有效,续期的话继续为2年;(更合理)
: O* G$ w6 y  s# w& k3. 最低投资额,TEA:80万,非TEA:120万;
/ n! S6 ^3 N! c3 ^, r4. 调价机制:5 L1 F  n( ]5 x) V. Q6 V
4.1 由DHS(国土安全部-移民局上级部门)部长和劳工部部长商量,随时可以调价;' A  s& c  F! R9 c% w8 u" s
4.2 如果5年未调,每5年自动按照物价指数来调整;" H' h- r1 [2 z$ F# U
关于这份史上最严苛EB-5草案,我们做出以下简单总结:5 Q( u' T* }8 J+ Y4 D
1. TEA以及签证如何分配,这个去年城市帮和乡村帮激战的焦点,这个草案,完全模糊化了,可见Grassley同学特别想达成一个可行的妥协的法案;
' n5 R. ]* F% p' T! s2. 全文,到处可见SEC,证券合规已经到了再不能更重要的地步;! W" G) G- ?2 k( t7 T; B) q
3. 海外中介机构的报备,以及销售环节的披露,已经到了不能再明细的地步;1 R# Q# ~/ c9 \6 l
4. 区域中心所有活动的监管,明确而严苛;* S! K: `: v1 A6 _+ W# f
5. 投资者的资金来源准备,进一步收紧;6 Y8 W! ]2 K7 {. j5 o! f, G
6. 最大利好为,虽然签证数不能放宽,但是I-829可以提前递交,缓解排期之痛;
; U4 W' C) N7 U& X" D, ~现在就此判断,这份草案能否再像去年一样,掀起行业的巨大震动还为时过早。不过可以确定的是,2016年9月30日正在大步翩翩向我们走来!
' E) a# D7 Q" R1 Q* e提示:
  k0 Q# C1 J, G1 P, `1 X现在距离50万美元投资移民美国还有最后2个多月的时间,在此提醒正在准备文件的客户,涨价苗头愈加显现,目前限期日趋逼近,为了减少不必要的开支,尽量尽早递案,每一天、每一分、每一秒的时间争取,都具有非同一般的价值。
! f2 ]8 W1 J/ ]/ j6 a( @5 v! [5 y- q; a( z2 b. i, `3 l9 s4 T
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关于刘宇律师个人公众号:yiminsikao
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5 q% H, J/ p! h. p$ I) ~为投资者提供中立的建议与咨询,刘宇律师带领读者一起深度思考!( Q) r; J% A6 I3 Z& V

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