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[美国移民综合] 美国移民史上最严EB-5草案来了

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发表于 2016-8-8 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今年的930步履将至,Grassley议员同学又来了。之前就有消息说,Grassley的新法案,基本已经完稿了。这边,就流传出了,日期为7月1日的,新提案的草案版本。+ e3 e6 e7 `. C) h
MR.Grassley:5 a) ]: c- b1 R* U
美国政治家,共和党人。生于美国艾奥瓦州,1933年出生。现任美国国会参议院参议员 、参议院财政委员会首席成员。
0 Q# c2 W/ s. M7 \% H# s) M从新版本的名称来看,继续还是叫做:American Job Creation and Investment Promotion Reform Act of 2015,这是去年S.1501的延续。" z* h9 ~% x' {. A3 t* Z8 J1 O9 J
现在,Grassley同学又来了,带着比S.1501,去年所有版本提案/草案更加严苛,欣然而至。
; \" M% ^: R* n; p* {* K* G5 {( m/ u) J31页的草案,7大章节,主要内容在第2、3和4章,下面先按照条款出现的顺序,将比较重要的内容,做个解读:0 w4 k( R& h! ^; _- h( Q2 i
第二章
6 p  H/ W7 i$ Q1. EB-5区域中心法案,延长5年,至2020年9月30日;. G' P# P7 m  V- a' ]
2. EB-5所能用的间接就业,最多为90%;(这条去年争议很大,现在还在,大型基建项目,可能会很受伤)) c2 p# P% {0 ~4 T3 }+ {, H
3. 非EB-5资金所创造的就业,不能超过EB-5投资者所能使用的就业的30%;(新限制条款)
- }3 R/ F' g) o' |4. 租户就业,被枪毙;(争议不大)0 m1 n- |& @% P  b
5. 区域中心的文件,需要到SEC去注册,按照1933年证券法;(貌似会很严苛,但是还需证券律师来解读); E5 L) B$ a# z/ @& ~5 `, v; a
6. 项目方给投资者的文件,需要包括:  k& a8 s: z0 n* [9 ]* F' J3 W* y6 v
6.1 所有环节中收到费用/钱的人(名称/联系方式);
0 ?9 g6 S0 m. ^7 M  f6.2 披露过去十年的法庭记录等;
' r, Q) B8 e$ `. I7 H" G: b$ b& a7. 区域中心年度报告审核制度,明细严苛;
- }' v% D) z" @" K- ?5 r8. 对于区域中心/JCE/NCE所有人的限制(不能有欺诈犯罪记录等);
# h1 G6 _# g+ a8 O5 I9. 对外国人和企业的限制:* J* k3 C2 e; E( u# P1 m( F
9.1 区域中心所有人或者间接控制人,必需是公民或者绿卡持有者;/ O' ?1 H) o) Z
9.2 外国政府所拥有的企业不能参与到区域中心;
, h0 S. b1 u- W. }10. 所有EB-5的融资行为,被界定为美国本土发生的行为,受美国司法管辖;(这条去年草案就有,被认为SEC加强监管的条款)
, \" {; F3 G- z0 F9 j3 j- @9 Y11. 区域中心的认证过程,更加细化:
4 K- ]/ u+ f* |: Q* \: u2 ?1 N- l1 C11.1 第一步,初审授权
+ W/ T% F* U# M' {$ |; |) A2 A11.2 第二步,年度审核授权8 X4 C- r! y; M# a( R
11.3 区域中心不合规的后果:# _. e8 a' o% @
11.3.1 暂停-Suspension(新规定)8 Q% `! b1 F9 z$ w% r' [$ {7 Q
11.3.2 终止-Termination; ~" @* ^+ `- g! Z# d
12. 区域中心诚信基金年费,每年2万美金:$ l2 s% Y: @/ a3 \* Q( u6 c
12.1 三分之一以上,用于审计和现场审查;8 }# |+ n. a7 M$ A
12.2 三分之一以上,用于海外调查:
0 x" Z% ~$ L$ u12.2.1 海外市场宣传促销活动的调查(也就是说要到中国来核实销售活动是否合规)
% v+ E  v9 H: j, E7 [- c12.2.2 投资者合规的调查(也就是说可能要现场核查投资者的资金来源)
; m5 u9 u3 M  j$ B+ n2 `/ q12.2.3 其余资金用于,区域中心的合规性审查以及面试
' z' A: L* f" L. |" ^2 b13. 第三方营销机构的管理(新要求,也就是说要开始监管海外的中介)3 G7 {8 ]5 Z+ ]/ _* m& @5 B8 s
13.1 要求到USCIS注册
6 w9 Z0 ]2 y+ K13.2 年度报告,并提供名称、地址、主管、分支、邮件和电话等信息2 {* I9 h2 [) e, w
14 资金来源
5 P" ^  T0 c; X2 S9 D/ `- a14.1 要求7年税单(去年提案也是如此,不过个人来说没有特别提供的目的和作用)' O0 [6 t1 W, J7 F+ |4 A
14.2 海外转款,需要提供专款人的身份证明;
6 G- k4 z' W) S4 H  C14.3 赠与,只能是近亲属;
8 t/ ?3 u4 u' j5 y. w/ s* L14.4 贷款,只能来源于美国金融监管机构认可的,有信誉的,银行或者贷款机构;
( V1 m6 p/ J, e9 r第三章
: }+ l; ]' W3 Y# D6 r0 V; p1. 获得有条件绿卡之后,2周年的前90天,可以递交I-829申请;(同现在一样)3 Y: [6 @1 b7 j) O" ~: d, N
2. 递交I-829新规定:只要526批准后两年,即便排期还没轮到,也没登陆,也可以直接递交829,以后登陆或者485后直接拿正式绿卡;(最大利好,缓解排期), ?: j# [: R; p1 G5 `- O
第四章
9 G9 y2 L7 p  _5 c& K8 Z8 s+ a( E) G; Y1. 为TEA地区,预留5000张签证;(撇开城市和乡村帮的最大争议)
" W5 r1 P- L( J+ K& C  X2. TEA的认定,为2年有效,续期的话继续为2年;(更合理)3 k  V) i# C4 y, K
3. 最低投资额,TEA:80万,非TEA:120万;& L; h4 ]: t9 J
4. 调价机制:
5 B4 }2 ~* {. t9 f6 {, k& [, i4.1 由DHS(国土安全部-移民局上级部门)部长和劳工部部长商量,随时可以调价;
& _2 M" e" f& A8 ]4.2 如果5年未调,每5年自动按照物价指数来调整;7 I* z1 n! G% C
关于这份史上最严苛EB-5草案,我们做出以下简单总结:
' R% [' p1 o& Q- [; n1 Y9 ~. E- o$ p1. TEA以及签证如何分配,这个去年城市帮和乡村帮激战的焦点,这个草案,完全模糊化了,可见Grassley同学特别想达成一个可行的妥协的法案;+ w; n6 T: w4 E9 h
2. 全文,到处可见SEC,证券合规已经到了再不能更重要的地步;
2 X# h3 j3 y) `* E% I3. 海外中介机构的报备,以及销售环节的披露,已经到了不能再明细的地步;
, P( g: p& j( q4 c' D4. 区域中心所有活动的监管,明确而严苛;% @& r$ q) h; L5 f- ]0 B% n. R
5. 投资者的资金来源准备,进一步收紧;7 k7 S" Y6 B; `2 i9 J! S
6. 最大利好为,虽然签证数不能放宽,但是I-829可以提前递交,缓解排期之痛;
  J$ y( X  V$ Q6 ~9 T: ?现在就此判断,这份草案能否再像去年一样,掀起行业的巨大震动还为时过早。不过可以确定的是,2016年9月30日正在大步翩翩向我们走来!2 t3 `4 j$ r* U8 \
提示:
) w' ?$ ]# h5 G- {# l8 `' n现在距离50万美元投资移民美国还有最后2个多月的时间,在此提醒正在准备文件的客户,涨价苗头愈加显现,目前限期日趋逼近,为了减少不必要的开支,尽量尽早递案,每一天、每一分、每一秒的时间争取,都具有非同一般的价值。7 l& ]: P- m$ L* x. P2 Z
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