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[美国纵横] 59家EB-5区域中心被关停 投资移民小心这些陷阱

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发表于 2016-8-22 02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

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移民局最新公布:59家EB-5区域中心被关停 投资移民小心这些陷阱
美国国务院8月8日公布今年9月签证公告,8月份大陆出生“绿卡最后批准排期”的职业移民,九年来首次出现排期。9月份如外界所料,维持排期日为2010年10月1日,预估10月份美2017年财年开始,或将恢复过去的“有名额”状态。而大热的投资移民排期却依然原地踏步,大陆出生人士的绿卡批准排期日仍然停留在2014年2月15日。



不过虽然投资移民排期暂未有前进态势,但美国EB-5投资移民项目在中国的热度有增无减,然而,一些不法个人和企业利用EB-5项目(尤其是区域中心试点项目)的发展势头牟利,一面欺诈想获得绿卡的外国投资者,一面又欺骗希望依靠外国资金获得发展的地方经济体。这些行为已经引起了美国证券交易委员会(以下简称SEC)执法部门的注意,并对他们提起诉讼。

案例1
豪宅作饵 大陆富商上当被骗150万元
2016年8月8日,媒体一条新闻让投资移民圈炸开了锅。来自中国大陆的一对富豪夫妇,急于参加EB-5投资移民计划,又过于信任对方,结果被住在华府郊区豪宅的一对华人夫妇,骗走近150万元。

中国商人夫妇车莉(Li Che,姓名皆音译)和张正昂(Zhengang Zhang)住在北京以南300哩的淄博市,不会讲英语,丈夫只讲一种少见的中国方言。

这对夫妇一直想在美国有个据点。他们有个孩子到华盛顿读书,张氏夫妇考虑美国的各种投资机会长达四年,包括参加EB-5计划。

经过同乡介绍,他们认识了住在华府郊区的一对华人夫妇张晓兰(Xiaolan Zhang)和颜培德 (Peide Yan)。他们住在有六个卧室的高雅豪宅,室内面积达5152平方呎,政府估价为93万元。他们看来是生意做很大的正直商人。

车莉和丈夫受邀住在这栋大房子好几周,他们注意到主人夫妇事业有成,便与主人夫妇介绍的律师程山姆 (Sam Chang)合作,把102万元存进一个帐户,以从事零售生意并申请EB-5签证。但是后来他们才发现,这笔钱第二天就转到张晓兰夫妇的帐户,被他们花掉。

等到车莉2012年在马里兰州联邦法院提出诉讼时,他们已损失近150万元。诉讼只控告程山姆和他的律师事务所,对业务处理不当,未告知他们受骗,而且签证申请失败。车莉没有控告张晓兰夫妇,也许知道他们虽然住在豪宅,但却没有任何真正资产。

车莉还发现,张晓兰夫妇在搞庞氏骗局,把募得的资金用来支付威胁他们的先前投资者。张晓兰利用别人的信用卡来买贵东西,然后以20%折扣转售。颜培德则因破产诈欺缓刑,而且被控涉及其他案件的盗窃和诈欺罪名,他在马里兰州法院认罪。

案例2
证券诈骗 洛城EB-5律师遭起诉
在2014年9月3日,SEC针对洛杉矶前EB-5移民律师JustinMoongyu Lee向美国联邦调查局递交了一份起诉书。起诉书指控Lee、其妻子、律师所合伙人及其名下五个注册公司犯有九项证券诈骗罪。
三名被告同时担任堪萨斯州某区域中心的所有人、项目所有人以及该项目投资者的代理律师。他们利用三重身分之便利,吸引并误导了94位海外投资者,非法募集了4,700万资金。

投资者被告知,他们的钱将用于在堪萨斯州西部建造一个乙醇工厂,并创造足够的就业岗位让他们有资格在美国申请绿卡。事实上,乙醇厂的建造出现了障碍,从未创造工作岗位,募集来的一大笔资金被挪用于费城一个铁矿砂提炼项目。

尽管此三人曾用其他项目的收益偿还投资者,但其编造虚假文件欺骗移民局、编造虚假商业计划书欺骗投资者的行为,已严重违背证券法中的反诈骗规定。
案例3
芝加哥会议中心管理者挪用资金
2013年2月6日,SEC开始在伊利诺伊州的联邦法院提起诉讼,指控“洲际区域中心信托基金”(IRCTC)的管理成员塞希(Anshoo Sethi)在2011年11月至2013年2月间,利用IRCTC已被美国移民局认可之便,说服约290名中国公民每人投资至少50万美元(外加 41,500美元的所谓管理费)于其所谓“世界上第一个零碳排放、获LEED铂金认证”的酒店及会议中心,非法集资达1.58亿美元。
SEC指控塞希在多方面欺骗投资人,如谎称:
1. 喜达屋、洲际和凯悦已签署了获得该中心专营权的协议;
2. IRCTC投入项目的土地价 值超过1.77亿(美元,下同);
3. 该酒店项目将创造8,000个就业机会,这意味着将有高达800名外国投资者藉此项目获得EB-5申请资格。
据SEC调查,外国投资人的资金并没有投入该酒店,而是一直处于托管状态,此间塞希一直试图为自己控制的企业获取部分资金。实际上,塞希及其掌控的经济实体挪用了近1,000万的行政费用。

投资前采取7个步骤考证
针对这些案件,SEC和美国移民局联合发出警告,提醒外国投资者,进行任何投资之前,采取以下步骤。
1. 确认所声称的”区域中心“是美国移民局指定的。指定区域中心的名单见移民局官网http://www.uscis.gov。但美国移民局不对官网上的区域中心及任何相关投资项目提供认证。

2. 请该区域中心提供它在移民局备案的文件副本。区域中心应能提供其初步申请报批区域中心资格的I-924表格副本,以及每年随I-924A表格向移民局提交的补充文件和支持文档。

3. 要求区域中心提供有关投资项目的书面文件。区域中心应该能够从证券发行人那里获得“招股备忘录”,并且能够回答外国投资者的任何合理的问题。

4. 问清所有推动项目者的薪酬结构。外国投资者应该问清区域中心,那些看起来是独立的但和区域中心有关的人士,如顾问、律师和代理人,若推荐这一项目,将获得多少报酬。

5. 寻求有关该项投资的独立验证。合法的投资机会应该伴有经得起检验的左证。如果投资是商业性的房地产项目,应该有建筑许可证和房产税评估文件保存在市或县级的档案办公室。如果该项投资涉及独立交易的第三方,外国投资者应与之联系加以确认。

6. 检测结构性风险。如果项目资金将作为某开发项目的贷款,外国投资者应仔细检查贷款文件和招股说明,以确定该贷款是否为投资者提供抵押作为安全保证。

7. 考虑区域中心的激励机制。区域中心项目中,负责人、开发者获得的收益应该和外国投资者一样。换言之,大家在项目中应该是共担风险。如果他们不承担风险,外国投资者应不予考虑。
哪些项目不能投资
SEC提醒,遇到这些项目应该格外留心,切勿轻易投资。

1. 保证让投资者获得绿卡的项目:通过向区域中心投资,你可获得申请两年临时绿卡的资格,但EB-5的任何投资项目都不能提供申办绿卡成功的保证。


2. 提供最低投资回报或无风险保障:区域中心投资的「风险性」是法律内置的,风险性投资不会提供任何保证。


3. 长期过高的投资回报:风险投资的获利应该是有波动的。如果某一项目的回报长期高于平均值,那么这可能是一个信号,表明该项目实际上是个骗局。


4. 未登记的投资:那些发行、促销在美国登记的证券的投资项目,应向投资者提供有关这项投资及其开发公司的丰富信息。如果发行的证券没有登记,提供给投资者的信息量将明显不足。


5. 无证的证券销售商:区域中心负责人及其下属代理商都需要有出售证券的执照,即便这些证券是未登记的。外国投资者应远离无证的证券销售人员。


6. 由同一个人经营的、关系复杂的不同公司:由关系复杂的公司共同投资的项目,可能会有实际或潜在的利益冲突。外国投资者应请区域中心公开相关数据,以规避和减少这种冲突。

而据美国移民局网站最新消息,目前已经有59家投资移民区域中心被关停,以下是完整名单,大家收好。
希望参与EB-5项目的外国投资者,在投资任何区域中心或其他项目之前,一定要咨询熟悉美国移民法和证券法的法律顾问,以免寻求美国绿卡之路将自己引入经济上的大陷阱。

[td]
List of EB-5 Terminated Regional Centers
区域中心名称
区域中心ID
终止日期
所在州
American Gateway Investments, LLC
ID1127050319
6/6/2016
New Jersey
American Life Ventures Everett, LLC
ID1031910141
3/9/2015
Washington
Ariel International Regional Center
ID1303951082
3/27/2015
Texas
Buffalo Regional Center
ID1031910122
2/23/2015
New York
California Regional Center, LLC
ID1031910067
7/12/2016
California
Chicago Regional Center
ID1131350349
1/5/2016
Illinois
Coastal Carolina Regional Center
ID1034250072
5/15/2015
South Carolina
EB-5, MRC LLC
ID1031910165
6/9/2015
Michigan
Ecorntech Regional Center
ID1031910120
8/15/2014
Wisconsin
El Monte Regional Center
ID1031910138
9/19/2011
California
Michigan Renaissance Regional Center
ID1135450412
8/15/2014
Michigan
South Florida EB-5 Regional Center
ID1207250612
8/15/2014
Florida
Gateway Georgia Regional Center
ID1207950613
9/29/2014
Georgia
Invest US Regional Center
ID1031910206
9/29/2014
Wyoming
South West Bio Fuel RC LLC
ID1031910147
9/29/2014
Texas
Hollywood Beach Regional Center
ID1034250075
10/8/2014
Florida
Midwest EB-5 Regional Center, LLC
ID1031910178
2/13/2015
Kentucky
Buffalo Regional Center
ID1031910122
2/23/2015
New York
Tucker Development Corporation Regional Center
ID1034250065
2/23/2015
Michigan
Silicon Valley Venture Investment Regional Center
ID1031910175
2/25/2015
California
American Life Ventures Everett, LLC
ID1031910141
3/9/2015
Washington
New Jersey Regional Center, LLC
ID1031910129
3/9/2015
New Jersey
Palm Coast Florida Regional Center
ID1031910109
3/18/2015
Florida
Ariel International Regional Center
ID1303951082
3/27/2015
Texas
Nevada California Regional  Center
ID1031910063
4/21/2015
Nevada
LaSalle County Business Development Center LLC
ID1031910115
5/4/2015
Illinois
US HITEC Regional Center
ID1034750120
5/4/2015
Illinois
Tennessee Regional Center, LLC
ID1031910190
5/7/2015
Tennessee
Louisiana Mississippi Regional Center
ID1031910130
5/13/2015
Louisiana
Front Burner Restaurants Regional Center - Southern California
ID1323551198
5/14/2015
California
Coastal Carolina Regional Center
ID1034250072
5/15/2015
South Carolina
New Jersey Liberty Regional Center
ID1127750327
5/15/2015
New Jersey
SZNW
ID1222050729
5/28/2015
California
EB-5, MRC LLC
ID1031910165
6/9/2015
Michigan
Next Bay Properties, LLC
ID1031910043
10/1/2015
California
USA Lifestyles Regional Center
ID1034750122
10/13/2015
Maine
Spring Hill Homes LP Regional Center
ID1229350789
10/22/2015
Texas
Twin Development LLC Regional Center
ID1031910168
12/8/2015
Washington
Chicago Regional Center
ID1131350349
1/5/2016
Illinois
Luca Energy Fund Regional Center
ID1031910023
2/2/2016
Texas
U.S. Investment Regional Center, LLC
ID1422351848
2/22/2016
Arizona
Path America KingCo, LLC*
ID1031910033
3/23/2016
Washington
Velocity Regional Center
ID1031910183
3/24/2016
California
MCIG Regional Center
ID1134850390
3/29/2016
Florida
WRC EB-5 Regional Center, Inc.
ID1215250670
4/13/2016
Washington
Hidalgo McAllen Reynosa Regional Center, LLC
ID1115450224
4/26/2016
Texas
Global Investment Consulting, Inc.
ID1109850194
5/3/2016
Indiana
Middle Georgia Regional Center
ID1031910015
5/4/2016
Georgia
US EB5 Florida Regional Center
ID1034750109
5/9/2016
Florida
US EB5 Nevada Regional Center, LLC
ID1034750106
5/12/2016
Nevada
Palm Beach Raceway LLC
ID1208650619
5/31/2016
Florida
American Gateway Investments, LLC
ID1127050319
6/6/2016
New Jersey
The Lawrence Economic Development Corporation
ID1410051727
6/7/2016
Ohio
Washington Development Regional Center
ID1206950610
6/17/2016
Washington
South Dakota International Business Institute (SDIBI)*
ID1031910140
7/7/2016
South Dakota
California Regional Center, LLC
ID1031910067
7/12/2016
California
Harris Investment Immigration Fund, LLC
ID1115250221
7/13/2016
California
Harris Real Estate Fund LLC (former name U.S. Federal Investment  Immigration Fund, LLC)
ID1115250222
7/13/2016
Arizona
US EB5 New York City Regional Center
ID1034750108
7/13/2016
New York
以上内容由本平台综合编辑 美鹰移民授权发布,其他公共号未经授权,不可转载。

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美鹰移民律师事务所
电话:415-813-4374
地址:459 Fulton Street #108, SF, CA 94102
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