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[国内新闻] “红通5号”为何要向新西兰缴纳2亿罚款?

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发表于 2016-8-23 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

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【http://www.uschinapress.com综合讯】新西兰华裔公民、中国百名红色通缉令排名第5位的闫永明近日与新西兰警方达成协议,他将缴纳破纪录的4300万纽元罚金,折合约2亿元人民币,与当局就涉及洗钱的民事调查进行和解。当地警方表示,新西兰当局将与中国政府共享这笔罚款。
  u' q4 V% h9 T3 O, H2 n) F《新西兰先驱报》8月23日报道称,新西兰警方日前证实,高等法院批准警方与中国“百名红通人员”闫永明就一起洗钱调查达成和解,闫永明须向警方上缴4285万新西兰元(约合人民币2.08亿元)的财产。新西兰警方官员称,这是该国历来金额最高的一次财产充公,也是中新合作侦办长达两年多的成果。
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闫永明(资料图)

) @" [( B5 E( A9 ~闫永明别名刘阳,原为通化金马药业集团有限公司董事长,因涉嫌职务侵占犯罪,被吉林省通化市公安局立案,于2001年11月逃亡新西兰,2005年8月22日由国际刑警组织发布红色通缉令。; z0 Q3 U$ v( H. m& u

1 P, n( S/ _4 F$ K/ H根据通缉令叙述,闫永明拥有3个身份证号、3个护照号,可能出生于1971年6月、1969年6月或1972年10月。
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8 a$ N8 x6 K, C  q+ N, F5 A据广州《南方周末》报道,1997年4月,通化金马药业集团股份有限公司股票上市发行,2000年三利化工通过一系列的收购,成为第一大股东。随后,闫永明被推举为董事长。在通化金马董事长任上,闫永明曾以3.18亿元人民币收购号称“中国伟哥”的壮阳药物奇圣胶囊,因此被称为“中国伟哥之父”。5 ~7 p8 f; D6 k+ c

% j4 s) H6 }' r! M) M% N中国方面此前向新西兰方面通报称,闫永明有一系列经济诈骗等犯罪行为,非法涉案金额达到了1.29亿新西兰元。法院文件则显示,闫永明涉嫌通过一系列洗钱活动在新西兰隐藏财产,涉事财产包括若干豪华轿车、房产、公司股份以及银行账户存款等。
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而且,据财新网消息,闫永明与新西兰政界关系非常复杂。本人生活极度奢靡,曾有新西兰媒体报道,闫曾在82分钟里赌输两千多万人民币,这条新闻也登上新西兰媒体头条。
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, h. y" C. o4 j除此之外,闫永明的其他“不良记录”颇多,但最后大都没有受到应有惩处。3 E4 W& b) c) c( ]' {( V8 m
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2005年,澳大利亚警方怀疑闫永明以刘阳的假身份操纵两个账户注册在英属维京群岛的账户,最终这些账户中的一半资金约330万澳元被中国政府收缴。
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0 z  J* ~% Q6 [2009年,闫永明被新西兰警方逮捕,并被指控在移民和国籍申请文件中造假。7 m! {- \9 `. E& e; L: ~

" d+ B; ~$ i8 F# S! f4 ~2 E, P0 J2012年,新西兰高等法院判决其无罪,尽管当时的法官称证据证明“其情况相当可疑“。6 ?3 B+ g( V8 M7 s2 O0 F1 l9 ]$ c

0 i; A9 `+ v6 Q+ @4 I; J5 J2014年,新西兰警方搜查闫永明的住所,并且以洗钱调查名义冻结其财产。0 M7 H0 T. c, c+ I2 _0 _% M

* r, ^7 b# V. G# _" q但闫永明一直否认自己有任何违法行为,称自己是通过合法手段经商赚钱。他还称,自己同时持有闫永明和刘阳两个护照也是有效的,因为自己是被亲生父母送予他人收养的,双方父母以不同的出生日期和姓名给他登记了户口。闫永明目前持有新西兰国籍,, P( @5 i* D: j% W! V' p' D

& ?1 X6 n0 |3 \. p  p这次,闫永明选择“破财消灾”,也被外界称为是“聪明”的做法。
. A6 `& _$ E2 j) {" h新西兰电视台(TVNZ)引述警察部长朱迪思·科林斯说:“我想庭外和解总比庭审要好。”新西兰警察署的声明说,一旦收到闫永明上缴款项,他与其他涉案人员此前被冻结的财产将获解封,洗钱调查也将结案,下一步将与中国商讨如何分配上缴款项。
+ A0 b3 G/ S+ ~1 Y另据新西兰警方通报,闫永明是在没有承认任何民事或刑事责任的前提下同意这次和解协议。
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: f' ~: j+ p" O" E英国广播公司(BBC)称,闫永明出逃后先抵达澳大利亚,其后才移居新西兰。中国警方虽然向国际刑警组织申请发布了对闫永明的红色通报。但闫永明始终没有承认犯罪。这次同意和解后,他的所有罪名也将一笔勾销。
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不过,也有消息称,新西兰总理约翰·基今年4月访问中国时曾表明,惠灵顿政府“绝不排除”与中国谈判并签订引渡条约。这有可能为闫永明的去向“带来变数”。7 @' H: m5 [# p+ k, N0 K
(编辑:萨萨)
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延伸阅读:
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  • http://news.uschinapress.com/2016/0420/1061533.shtml
  • http://news.uschinapress.com/2016/0221/1054572.shtml: c; y$ O/ Q3 L, f; Y, Y5 L
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