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[加国纵横] 加拿大仍是罪犯的天堂?他们诈骗数百亿跑来加炒房!

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发表于 2016-9-13 03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

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温哥华的律师们表示,现在BC省法庭收到中国公司请求协助追回被骗款项的案件越来越多。
很多不法分子在中国利用各种手段诈骗银行贷款,然后逃入加拿大买房洗钱,令中国的各银行愤怒不已。



中国原告们大多请求BC省法庭根据中国法院的判决书对被告所骗资金进行强制冻结。

这些判决书针对中国的诈骗犯,在中国骗了银行或合作公司的钱,然后卷款逃跑,到加拿大投资房地产继续赚黑心钱。
根据官方的报告,诈骗犯在中国国内骗钱然后逃到加拿大和美国(两个最受青睐的移民国家)的案件近年来迅速增长。
美国西雅图的律师Dan Harris也注意到了这种现象,他呼吁:国际性的律师事务所制定更多政策来帮助中国的原告们拿回属于自己的资产。


BC省法院近年来陆陆续续收到了受理这些案件的请求。
2015年,BC省最高法院判决了中国银行开平分行前行长许超凡的妻子邝婉芳,还给中国银行6.7亿加元。
当时这些钱开了不同的户存在加拿大各大银行,剩下的在列治文购置了许多豪宅。


Christine Duhaime

温哥华律师Christine Duhaime表示,打开这类越洋讨债大门的关键"缺口",还是从自己代理的颜世彪案件开始的。

颜世彪案
今年6月,中信银行近日向法院提出诉讼,被告是是温哥华的56岁中国男子颜世彪,因他拖欠了巨额贷款。



银行要求颜世彪返还5,000万人民币的贷款,外加200万元人民币利息。

据称,颜某在2014年6月申请贷款时,并未表示要到中国以外的地方居住。
然而,在获得贷款后3天内他就将把钱全部取出,并在3个月内连续在温哥华和素里用骗来的钱购入3间豪宅,价格分别为100万、230万和310万加元。
加上获得贷款前的一间房屋,他与妻子名下总共有4套房产,总值超过 800万加元。



中信银行委托了Christine Duhaime向BC省最高法院申请禁止令,而BC省最高法院法官Gregory Bowden支持了这一请求,发出了临时禁令,冻结了颜世彪在BC省的资产,避免他进行非法转移。


颜世彪是石家庄檀源木业有限公司的负责人之一。而在此之前(2015年2月),他就曾因融资租赁合同纠纷而被河北省金融租赁有限公司起诉。
银行称,贷款去年夏天(2015年6月)就到期了,但当他们试图联系颜世彪时,却怎么也联系不上。银行猜他正与妻女居住在温哥华。
此案引起了格外关注,因为大温地区房产市场失控重要原因之一就是海外资金大量涌入。
颜世彪案是中国的银行第一次在北美洲法院申请强制冻结成功。被强制执行之后,房产就不能被卖出,无法进行转移了。
禁令生效后,颜世彪还在挣扎,想办法撤销禁令。颜世彪的律师婉拒了媒体采访。
Christine说,中信银行申请冻结成功被媒体广泛报道之后,来自中国的的电话突然多了起来,希望她帮忙处理类似案件。

“We have all these cases. Can we do something in B.C., too?”“我们也被骗了钱,你们能帮我们代理吗?”
客户们不仅包括各大银行,甚至还有来自官方的电话。

Christine还透露,在处理颜世彪案的时候,她得到了一些文件,表明数十亿加元”!(billions of dollars)诈骗资金都投入了温哥华的房地产市场。

不过出于保护客户隐私的需要,她无法提供这些文件。


Christine的律师事务所目前在处理好几个类似的跨境追债案件。
“我们下一个案子是多伦多市一处价值100万加元的房产”Christine说,
“被告在中国某银行骗了贷款,一天之后就逃到加拿大买了这处屋子。当地没人盘查他的钱款来源,即使他一天都没在加拿大工作过。”
“我们接到的案子大多数都是这样,一个人在中国骗了钱然后到加拿大来炒房。”
求助者表示,虽然作为原告在中国的法庭赢得了诉讼,但被告早已带着大笔钱款逃到加拿大。
距离太远,中加两国间也没有引渡条款,有些被告甚至已加入加拿大籍,中国法庭的判决书就成一纸空文,没有执行力。
温哥华律师Ross McGowan最近也代理了类似案件,原告福建龙岩龙工机械配件有限公司(Longking Machinery Sales Co. Ltd.)起诉一对住在西温的夫妇。
赵新福和妻子李仁涛(Xing Fu Zhao,Ren Tao Li音译)骗了龙工机械配件公司600万加元,然后在西温买了一栋价值338万加元的豪宅。


西温豪宅
600万的欠款已经在中国经过了法院审判确定,然而这对夫妇辩解道,龙工机械公司在当地很有势力,所以法院判决是“不公平的”。

这对夫妇不仅在西温购买了豪宅,根据法庭文件显示,他们在BC省其他市还买了很多房子,总共价值1100万加元,

包括菲沙河谷地区一套220万加元的豪宅,以及温哥华一套价值64万加元的公寓,还有满地宝附近的一套4卧5卫的豪宅。

满地宝豪宅


2016年6月12日,他们又在枫树林豪掷136万加元买了一套豪宅,而这套房子估价仅81万,真是不把骗来的钱当钱看啊。。。


另一名温哥华律师Junzhong Cao也代理了跨国追讨的案件。
两名商人李英明和严冬( Ying Min Li, Dong Yan音译)骗了北京金新润投资公司670万人民币之后,也逃到了加拿大。
目前律师正在调查两名诈骗犯的钱款去向以及在加拿大的住址。



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