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[国内新闻] 查控电信诈骗 国家队出手

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发表于 2016-9-21 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

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【侨报综合讯】女大学生徐玉玉因学费被骗离世后,电信诈骗再次成为舆论焦点,北京时间20日上午,中国唯一一家“公安部打击治理电信网络新型违法犯罪查控中心”在北京正式揭牌。自今年1月成立以来,查控中心截至目前已冻结涉案账户40余万个,冻结资金11亿余元(人民币,下同),民众损失同比下降42.38%。揭牌仪式现场,公安部、银监会还发布了《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,让冻结资金返还有了明确规范。其中明确,接到公安通知书后,银行应及时返还涉案冻结资金,尽量现场办理,无法现场办理的,应当在三个工作日内办理完毕。
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, s! m+ S9 a- |1 S  b1 }遇电信诈骗报警 5分钟内可止付/ H3 W  n5 N: X8 w: m& b+ _' s
在电信网络新型违法犯罪愈演愈烈的背景下,今年1月,北京市公安局成立了中国公安机关唯一一家“公安部打击治理电信网络新型违法犯罪查控中心”(简称查控中心)。20日,该中心正式揭牌。
( W1 e# c8 t6 E4 k4 [( b综合中新社、北京《人民日报》报道,查控中心主要承担中国电信网络诈骗案件涉案账号查询、止付、冻结以及通信工具的查询、封停等工作,为打击防范电信网络诈骗案件提供查控资金流、通讯流支撑。# `( g5 b% R2 C5 M9 z8 `
警方介绍,当民众遭遇电信诈骗拨打110后,涉案账号被推送到常务中心,5分钟之内就可以止付,一般情况下不会超过20分钟。
* W( G* D) x. K, \$ n$ _3 i8 s截至目前,查控中心已冻结中国涉案账户40余万个,冻结资金11亿余元;通过工作减少群众损失18亿余元;关停涉案手机号码13万余个、400号码近3万个,处理伪基站假链接1万余个。
( {$ u* C2 O' A3 o0 m1 r截至今年8月31日,北京全市电信网络诈骗案件发案同比下降21.65%,群众损失同比下降18.76%;其中境外实施的电信诈骗案件发案同比下降47.49%;群众损失同比下降42.38%。
2 }. [, \* G- p在当天的揭牌仪式现场,700余万元被冻结资金经由警方交到12名被骗事主代表的手中。警方会将高达5000万元冻结资金陆续返还被骗事主。. G! J; u; U* x; q
80岁高龄的独居老人张先生是发还冻结资金的事主之一,能再次拿回自己的养老钱,让他激动不已。他称,今年5月接到一个自称公安机关的电话,声称他涉嫌洗钱犯罪,并准确报出了他的身份证信息,还说案件金额巨大已经惊动中央,需要张先生配合。当时,没有防范意识的张先生最终落入骗子的圈套,通过银行转出积蓄10万元。6 W9 d4 d. r& I9 x$ x
今年5月,北京市公安局举行了打击电信网络诈骗犯罪拦截资金返还仪式,第一批溯源返还事主3000余万元,其中现场返还事主代表580万元。1 `& ^+ ?! b; X: o
为进打击电信网络诈骗,目前公安部在北京建立了1个查控中心,在上海、苏州、金华、厦门、深圳、珠海等地建立了6个研判中心,同时在阿里巴巴集团和腾讯公司建立了2个防控中心。8 O1 p6 e: v7 D+ m: t' A# H
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20日,63名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被大陆公安机关从柬埔寨押解回国,其中包括13名台湾人。(新华社)
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被骗百万 警方冻结账号追回数十万
& N8 F+ ^, n' M; y2 L在发布会现场,12位遭遇电信诈骗的事主办好手续后,从查控中心民警手中领回部分被骗钱款,共700万元。' o9 Q+ u; ]$ a
北京《新京报》报道,在登记表上签完字,赵丽(化名)回到座位上,眼圈不自觉地红了。家人毕生攒下的百万存款在接听“湖北警察”连续几日的电话后,分文尽失。
) f5 }: m. H0 c: W  i! d. h% P" X赵丽回忆,去年底的一天,座机电话响起,自称“湖北警察”的男子先后透露其涉嫌交通肇事、经济洗钱等多重罪证。“身正不怕影子斜”的赵丽开始并不相信对方的说辞,但经过114查询来电号码、看到网站上的通缉令后,赵丽也不知道为什么,就信了。$ E5 D( z" j! H7 O" D$ T$ X
几天的时间里,多名警察轮番电话轰炸,还叮嘱其不能透露给包括家人的任何人,此事经“公安机关”帮忙处理后,她就可避免牢狱之灾。
! y& O% Q- x" D2 @赵丽回忆,她按“湖北警察”的要求,将笔记本电脑半闭合着,依照电话里的说法,将手指放在留存缝隙的付款确认键上,她几次想揭开屏幕查看对方所谓资产清查的操作流程,但均被通缉、判刑等字眼唬住了,就这样,钱被一笔一笔划走。% D: A! o; a4 n2 J+ j; T& ]
听说赵丽股市里还有投资,“湖北警察”在电话另一端开始新一轮的“洗脑”。赵丽回忆,洗脑不成,对方的语气变成恐吓,承诺其隔天就会被抓,警方已掌握其全部信息。但只要配合资产清算,即可自证清白,且清算后钱款会被如数返还,股票的亏空,“公安机关”也会补上。
8 ?& w  F! R# Z此时,经身旁的家人提醒,赵丽才意识到被骗。被骗走的百万存款中,有自己攒的,还有老人的积蓄,这事让她羞愧难当,发现被骗后,绝望和无助笼罩在生活中,日复一日。8 x5 m( t8 [" X- f! }
“死了又能怎么样,只能挺着。”一天前,接到查控中心民警电话时,赵丽感觉难以相信。警方告诉她,经冻结不法人员诈骗时使用的账号,为其追回数十万钱款,需次日前往查控中心办理手续。
, k. E. M- Y$ i5 M' @诈骗账户被冻结后 分三种情况返还资金; m! f* e. H. S8 X- p# r+ `
对于长期困扰老百姓的电信诈骗,银监会和公安部也加快了核心问题的解决——如何加快归还电信诈骗中冻结资金。20日,银监会网站公布了中国银监会、公安部《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》。# D+ x  n. u: d) J
综合《北京青年报》、上海澎湃新闻报道,《规定》明确了“电信网络新型违法犯罪案件”、“冻结资金”等概念的内涵定义,以及公安机关、银行业金融机构返还的工作原则、职责,返还条件、程序方法和被害人应尽的义务。同时,公安部和银监会还将依法对公安机关、银行业金融机构冻结资金返还工作进行检查监督,对违反法律、行政法规和《规定》内容,擅自返还或违反协助公安机关资金返还义务的单位和人员,要依法追究法律责任。9 M; J9 v" K7 I5 H# {' w2 q
《规定》还明确,公安机关对依法冻结的涉案资金,应当以转账时间戳(银行电子系统记载的时间点)为标记,核查各级转账资金走向。冻结资金以溯源返还为原则,由公安机关区分不同情况返还。
' j; @7 f, ?% j. M& {冻结账户内仅有单笔汇(存)款记录,可直接溯源被害人的,直接返还被害人;冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载可以直接溯源被害人的,直接返还被害人;冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载无法直接溯源被害人的,按照被害人被骗(盗)金额占冻结在案资金总额的比例返还。& }/ w# w: x2 t- y" N
此外,被害人以现金通过自动柜员机或者柜台存入涉案账户内的,涉案账户交易明细账中的存款记录与被害人笔录核对相符的,可以依照以上规定,予以返还。4 P0 E1 B# [$ o$ B
《规定》要求,公安机关负责查清被害人资金流向,及时通知被害人,并对权属明确的被害人财产作出资金返还决定,实施返还。银行业金融机构要依照有关法律、行政法规和《规定》,及时协助公安机关实施涉案冻结资金返还工作。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在三个工作日内办理完毕。
8 i6 {% s  H, O北京市公安局相关部门负责人介绍,依法返还冻结资金必须在公安机关内进行,警方将与事主当面制作相关法律文书,公安机关不会通过电话索取事主账号、通过网银转账等方式返还冻结资金,更不会收取任何“手续费”、“保证金”、“押金”等资金。$ x0 |) @  V4 y( v
上海反电信诈骗平台试运行半年 止损8500余万: Q6 o; ^& Z! B8 q) k3 n9 {
上海市反电信网络诈骗中心平台自试运行半年已拦截被骗资金8500余万元。“从警方反馈来看,被骗一小时之内报案拦截的成功率比较高。”工作人员解释说,要实现有效的拦截,被骗后的“ 黄金一小时”很关键。9 H# Q8 y/ \/ r5 r0 d! m+ o
上海《新闻晨报》报道,平台的工作人员介绍:“诈骗团伙的剧本都是花了很高的价格,请那些在心理学方面的专业人士编的,有的剧本价值十几万。”
3 g/ `! o9 Z7 a4 a$ u/ h$ d目前,该平台与上海市47家地方小型商业银行建立了7乘24小时的对接。! q. r, z% n+ Z/ A6 b7 V
工作人员介绍,传统的接办电信诈骗案件流程十分繁琐,从接警到查实、冻结要以“天”计,极易错过拦截时机。现在,受害人在拨打110后,接线员会直接把信息传到中心,办案民警马上就能与驻在中心的银行进行沟通,第一时间查询到嫌疑人账号,并对这些资金的流向进行快速查控,现在的速度是以“分”计。- ?$ p) t9 }4 r
另外,平台试运营时发现,第三方支付已经成为继银行卡后帮助犯罪人销赃的一个主要渠道,如今正把第三方支付也纳入中心平台工作。
8 C/ W' v6 \7 L: p4 l7 {, o1 z63名电信诈骗嫌犯从柬埔寨被押回国& U+ L1 t: |: m' N/ }1 c
北京时间20日晚8时许,63名电信网络诈骗嫌犯被公安机关从柬埔寨押解回国。- N- z; Q7 ~4 [% ^
北京《新京报》报道,近日,柬埔寨移民总局根据公安部赴柬工作组提供的相关线索,在该国首都金边捣毁一处电信网络诈骗犯罪窝点,抓获63名犯罪嫌疑人(大陆50人、台湾13人),缴获电话座机、电脑、语音网关、对讲机、诈骗剧本等一批作案工具。柬方即将案件相关情况通报中方。" A& ]2 ?/ @. q6 e2 U
经初查,该犯罪团伙冒充公检法机关,大肆向大陆居民拨打电话实施电信网络诈骗,具体案件数量和涉案金额正在进一步核查中。
+ n* n- G; f; w( V* M! R由于受害人是大陆民众,且此案是团伙作案,为便于整案侦办、追缴赃款,依法惩处犯罪,切实维护受害人合法权益,63名犯罪嫌疑人被全部带回大陆依法处理,公安部指派江苏省南京市公安局负责案件侦办。3 w8 a/ B, D. o5 s- m0 b
目前,大陆公安机关已通过两岸共同打击犯罪渠道,将有关情况通报台方。
( f5 Q! M: ^) M7 h另据中央社报道,陆委会21日对此提出严正抗议,并呼吁陆方摒除成见,透过双方沟通与对话机制,共谋妥善因应之道。4 ?* L( _: C: g% o  Z/ `. S
陆委会指出,之前已透过两岸联系管道向陆方提出要求,让13名台湾人返回台湾依法处理,不得强押至大陆。不料,13名台湾人仍被强押往大陆后,陆委会即再向陆方表达深切遗憾,并提出严正抗议。
$ j0 b2 A2 F# u+ g“八个凡是” 都是诈骗5 a4 n3 \* m! v; k
据北京《中国青年报》整理,1 l6 R8 R" ]) }9 @# d9 u  a/ x
1、凡是自称公检法要求汇款的;+ c* o" M9 n$ D8 O# O
2、凡是叫你汇款到“安全账户”的;; X% E. o% A$ ~9 L
3、凡是通知中奖、领取补贴要你先交钱的;
! w/ C" b* y) v! {. ?3 e& ~4、凡是通知“家属”出事要先汇款的;
+ Z# c/ Y2 i2 G1 D. L9 B0 O5、凡是索要个人和银行卡信息及短信验证码的;
/ B* v  i- `" R6、凡是要你开通网银接受检查的;- @5 P, F+ q) j7 G2 D
7、凡是自称领导(老板)要求打款的;
' V; Q% m- n3 p( B/ F8、凡是陌生网站(链接)要求登记银行卡信息的。
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(编辑:孟音)
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