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工商银行西班牙总部因涉嫌洗钱遭执法部门搜查

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发表于 2016-2-18 04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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周三,工商银行位于马德里的办公室遭到有关部门搜查,该行工作人员被带出办公楼。
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班牙有关部门周三凭法官签发的搜查令搜查了中国工商银行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 简称:工商银行)西班牙总部,拘捕了五名主管。这家全球最大的放贷机构之一因涉嫌洗钱正在接受调查。
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欧洲执法协调机构欧洲刑警组织(Europol)在一份声明中称,西班牙和欧洲执法部门正在就这家中资银行的西班牙分支机构涉嫌洗钱至少4,000万欧元(合4,440万美元)进行调查;涉案资金为嫌疑犯罪组织存入该放贷机构的。, \$ p3 o; V$ t* U9 {( b
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欧洲刑警组织称,工商银行被指在未依法检查资金来源的情况下将资金转移到中国。欧洲刑警组织在这次名为“影子行动”(Operation Shadow)的调查中协助西班牙有关部门。
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在本周三的行动之前,西班牙曾经在2015年5月进行过一次代号为“蛇”(Operation Snake)的打击行动,除掉了一个遭到指控的中国犯罪网络,西班牙政府当局怀疑该犯罪网络涉嫌从中国进口货物运往西班牙,并出于避税的目的而不把货物列明在海关报单上。. i/ \9 F5 E( \* y6 j: n
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欧洲刑警组织当时称,该团伙开始运作的时间可追溯到2009年甚至更早。口一团伙从属于一个总部在中国的规模更大的犯罪组织,该组织被指主要借道南欧国家洗钱超过3亿欧元(约合人民币21.7亿元)。0 _) `* v$ F: \
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当时有32人在西班牙被拘留。( {1 ~) G* p) ?+ @7 c) Y  M
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欧洲刑警组织称,调查人员事后得知这些非法进口的所得存入了中国工商银行在西班牙的分行。) m4 R0 k* F, C+ W& i
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该机构还表示,在2015年5月的搜查后,西班牙当局继续对该事件进行了调查,发现其他的中国和西班牙犯罪组织也通过中国工商银行在西班牙的分行对走私、税务诈骗和剥削劳工等不法行为中攫取的财产进行转账。* c5 d6 q. I  l% _3 C0 O7 \* U5 Z

2 K+ l5 U# f" X! Y: j- J记者周三晚间联系到的工商银行北京总部新闻发言人当时称暂不予置评。
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欧洲刑警组织金融情报部门负责人安杰利尼(Igor Angelini)在一份声明中称,“影子行动”显示出现代跨国金融调查面临的所有挑战:犯罪活动会产生现金收入,然后犯罪分子利用复杂的企业结构将这些现金注入金融体系。
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, ]/ \, Z( w% W/ ~! B8 Z安杰利尼还表示,几名专业人士串谋将资金转移跨越不同的司法辖区完成了整个过程。
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5 J: t* h$ D. a/ J6 E8 D1 E执法当局未提供工商银行西班牙分行被捕的五名管理人士的身份细节。
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工商银行西班牙分行网站称,这家分行开设于2011年1月份,位于马德里Paseo de Recoletos大道。
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/ `3 s0 e+ x; Y; J) OJeannette Neumann; Z6 S$ B2 o* C/ T# |
来源:华尔街日报
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