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巴拿马文件告诉我们的十件事:这只是开始

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发表于 2016-4-12 01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

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从世界上最隐秘公司之一莫萨克·冯赛卡(Mossack Fonseca)泄露出来的1150万份文件成为新闻头条。我们从中又到底知道了什么呢?
( l! \' t- p9 [" T1 u/ X8 H1.莫萨克·冯赛卡在做他所说的事情
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莫萨克冯赛卡近1/3的业务通过香港进行1 g" u3 I& G2 f% \; \- G- X
避税天堂就是避税天堂。这听上去简单,但一直有人指责这些所谓的离岸金融中心是富人、腐败和犯罪分子私藏不义之财的地方。尽管如此,证据并非总能找到。, s" y3 |' l* Y- @
这些避税天堂以“专业金融、税务规划的技能”自居,批评者则说,这只是从事大规模违法行为的幌子。莫萨克·冯赛卡泄露的文件让我们看到海量的有关这方面的信息。
# ^+ Q9 f+ ], C/ U1 E6 t) u2 {我们一直在怀疑“水很深”,如今盖子打开了,我们能肯定是有这么回事。: Z7 }% h% m( d) L# {, D4 }4 t9 C
2. 所有的人都需要有可信赖的朋友
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! w; j1 k0 c& o' E8 W0 R罗尔杜金(左)是普京的亲密朋友
9 V/ `8 e8 B/ ^; f: L/ k从俄罗斯流向避税天堂的钱似乎不是总统普京的,但数以亿计的美元好像是他朋友的。对克里姆林宫来说,这一泄露是由反对普京和试图弄垮俄罗斯的势力推动的。但对其他的很多人来说,普京是通过他信赖的朋友来为他洗钱。3 M8 K& J' @- X" t! K$ J& o' I
你可自己决定,但如果你觉得这是针对普京的阴谋论,你也许该想想,为什么普京的好友,这个俄罗斯大提琴家能有这么多的钱?9 w/ r! D: a9 A4 F+ t
3. 冰岛原来比我们想象的要有趣
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贡捞格松迫于压力,最终辞职。1 m# j: q* Z8 b- Y- k
除了美丽的风景和银行系统的崩盘,我们对冰岛的印象就好像斯堪的纳维亚半岛国家一样 —— 正直、可信赖、诚实的人们。
' n+ {9 q# {4 `0 t4 E冰岛前总理因为被指在英属维尔京群岛的公司里藏有数百万美元,不得不辞职。这一问题对冰岛很重要,因为事关银行的财富和状况,作为总理,他当然要负责。
1 A6 v- d+ y) i" }& E: f贡劳格松(Sigmundur )和他的妻子坚称遵守冰岛法律,支付了在冰岛的所有税,但这不是关键,尤其是冰岛曾因银行危机几乎破产。: @3 W% Q: j; Z, ~4 R; w! N' e' T
4.偷鸡摸狗的钱也在其中: _3 u. ~0 Z: |7 s  `0 L
跳过媒体播放器% g+ Q( n8 A& Z2 Q9 m+ H$ K4 _
媒体播放器技术协助5 p5 M: D" Y; o' h$ D# i# {4 I( @: x4 A
已经离开媒体播放器。请按回车键或者Tab键继续。
! |# u. a- T" E# R( I" r8 B% O. J尽管很多注意力放在独裁者和腐败政权之上,巴拿马文件也没有放过一些传统的抢劫犯。莫萨克·冯赛卡被指帮助1983年英国发生的金条抢劫案洗钱,当时有多达 3.5吨的金条失踪。, w% U9 c8 f/ l7 k4 M  a
该公司被控试图阻止英国警察追踪这一赃款,通过给一个名叫戈登·帕里(Gordon Parry)的地产商设立公司,尽管莫萨克·冯赛卡知道帕里是将抢劫来的财富洗钱。当警方逐渐缩小包围圈时,莫萨克·冯赛卡
- K/ |- z# y. R9 K* K# ~仍帮助帕里重新控制这笔不义之财,直到1990年帕里被捕,被判十年监禁。' Y* c7 m3 y* m! P- W
5. 还有很多需要解答的疑问) W- ?; @, b" N7 }# N' D# f' h0 j

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  r1 l9 a% U! B' ]马克鲁夫被美国财政部和英国列在制裁黑名单上
1 ~- h  `. ?7 x泄露的文件显示,尽管叙利亚总统阿萨德的表兄弟拉米·马克鲁夫(Rami Makhlouf)被美国财政部和英国列在制裁黑名单上,他的公司仍在从事交易。文件还显示英国外交部知道其中的一家公司。
' B3 {5 I+ ?& {6 l2 ]2011年,马克鲁夫被制裁后,英国最大银行之一的汇丰银行要求英属维尔京群岛的总督为马克鲁夫名下的Drex Technologies公司开在职证明,这一证明基本上就是身份检查。% j% Y8 v& y+ |3 p* n
为了获得通过,英属维尔京群岛的总督需要英国外交部的一名官员代表外交大臣签名,这份文件清晰地写着拉米·马克鲁夫是Drex Technologies公司总裁。这一文件被一名外交部官员签字盖章。
- Q7 @) e9 [3 X$ f; h* R, F2 k汇丰银行否认有任何过错,表示与当局紧密合作,打击金融犯罪、并执行制裁措施。
+ w0 P6 @5 x/ s% E1 e6. 税官来了4 p3 A5 ~' m9 S6 O+ s
有兴趣看这1150万份文件的国家越来越多。德国、挪威、法国、西班牙和澳大利亚已表示要认真检查非法逃税。提前获得部分泄露文件的德国当局已对一些公司和个人展开搜查,寻找证据。( R% W3 ?; _+ o3 ~9 c: u
在欧洲储蓄指令让在欧洲藏钱变得困难后,莫萨克·冯赛卡的生意兴隆。很多人想藏匿“黑金”,肯定有不少神经紧张的逃税人。& n- J4 ?: Q0 J, o
7. 有些人知道的比我们要少
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9 `6 F' L( V3 J5 m“巴拿马文件”成为中国被禁的搜索词
$ }1 s% x( @4 l) O在中国,要想查巴拿马文件是件困难的事,尤其是七名现任和前任中国领导人的家属也被牵连到海外公司当中。5 Q& H: S+ u+ l. ]
巴拿马文件显示中国国家主席习近平和另两位政治局常委张高丽和刘云山的亲属的名字。9 x# l! m( r0 Q9 Y% B7 i1 m
8. 巴拿马也搞足球?
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因凡蒂诺否认自己有不当行为' t8 V9 t- a7 G
泄露文件显示国际足联主席因凡蒂诺签署了一个与两名商人的合同,这两名商人后来被控行贿。因凡蒂诺否认有任何不当行为。
7 U# M* W, r$ d$ q  ~" y1 w3 D乌戈·金吉斯(Hugo Jinkis)和马里亚诺·金吉斯(Mariano Jinkis)所拥有的Cross Trading公司购买了欧洲冠军杯联赛的电视转播权,然后很快以高出三倍的价格出售。这份2006年的合同由时任欧足联高官的因凡蒂诺签署。因凡蒂诺对 自己的“节操受到质疑感到难过”。
4 s8 |$ y$ F: C/ a$ H8 FCross Trading公司还与受到内部调查的国际足联道德委员会成员胡安·佩德罗·达米亚尼(Juan Pedro Damiani)有关。: u- @6 G2 a2 R' d. r
9. 离岸公司推高伦敦房价+ s0 P5 B0 o3 r& F/ p2 c
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一些富人将海外藏匿的资金投向伦敦买房' F+ L, m9 {1 G; p6 l: ~! L$ x
从莫萨克·冯赛卡泄露出来的文件还显示,那些通过离岸公司隐藏财富的外国人购买了伦敦最贵的房产。0 x. v7 x+ J& P0 v0 m) l2 ^  ^+ P
英国的房价已经高不可及,但与伦敦市中心的房价相比,还不是在一个档次。尽管有些英国人能买得起,但很多房产被外国人买走。/ [$ F) P# |5 T
原因很明显:伦敦是一个安全和有吸引力的城市,每当其它地方出现危机的时候,总有那么些富人将钱转向伦敦。这推高了伦敦市中心的房价,波及整个伦敦、进而影响全国。3 t5 a. [  y' X
伦敦的房屋市场资金庞大,这与中东王室、俄罗斯巨富以及腐败政权领导人利用海外公司、隐藏身份、藏匿财富,转向伦敦有关。! \3 b3 T- B0 U5 r. s
10. 这只是开始
* m7 n: B0 a4 Z* U' L' B指控的清单越拉越长,问题也越来越严重,从贪官到政权,从洗钱到逃税等等。
$ U4 T! A3 n3 Y- e+ y目前,我们读到的只是全部文档中的一小部分,一些指控还会随之而来,也给政府施加压力,人们期待的是,交税不应该仅仅是那些“无名小卒”。
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) v% k0 q4 A$ @' n7 r8 |来源:BBC
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